华夏信财上海警方查处华夏信财12名嫌疑人被采取强制措施华夏信财|法律|法

【华夏信财上海警方查处华夏信财12名嫌疑人被采取强制措施】上海警方查处华夏信财12名嫌疑人被采取强制措施
5月13日，上海市公安局黄浦分区发布警情通报称，近期，根据投资人报案，对华夏信财互联网金融信息服务（上海）有限公司（以下简称“华夏信财”）涉嫌非法吸收公众存款案开展查处，并对“华夏信财”法定代表人李某、财务总监王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
8500万元资金被冻结
根据通报， “华夏信财”在未经国家有关部门批准的情况下，设立“花虾金融”线上平台和“华夏投资”线下门店，以承诺支付6％至19％不等的固定收益为饵，通过销售各类理财产品的方式向不特定公众非法集资，集资款被用于公司运营、还本付息和对外出借等。目前，案件正在进一步侦办中。
截至目前，公安机关已冻结涉案资金人民币8500余万元。追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将由法院依法进行。公安机关已获取“华夏信财”相关数据，同时聘请专业司法审计机构对每位投资人出借资金进行确认，并追查资金去向。
警方要求借款人尽快还款
通报称，该案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案，也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地，或实际居住地公安机关就近进行登记备案。
对于借款人，通报表示，使用华夏普惠APP申请贷款所获取的资金均属涉案资金，所涉借款人应依法履行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的退款账户。未及时还款的，公安机关将依法予以追缴。
官网显示借款余额有60多亿元
北京青年报记者昨日发现，警方通报里涉及的“花虾金融”网站和官方公众号都可以登录，其显示的产品历史年化收益率在5.3%-10%之间。 “花虾金融”网站明确显示最新经营数据于今年5月1日更新。其累计交易金额已达146.18亿元，累计借款人数245332人，累计出借人数152442人；借款余额64.73亿元，当前借款人数183801人，人均借款5.90万元；当前出借人数29684人，人均累计出借17.29万元。
华夏信财官网目前也还可以登录。首页显示，其累计交易金额、累计交易笔数、累计出借人数、当前出借人数等数据与“花虾金融”一样，但借款余额显示63.4亿元，借款余额笔数178252笔，都比“花虾金融”少。
不过， “华夏信财”网站没有显示这些数据的统计时间。该网站最新的公告还是去年12月2日发布的“关于客服热线维护延期通知” 。目前网站显示的全是过往已经满额的项目，历史年化收益率基本都在7%以上，最高一款为10.8% 。
公开报道显示，去年8月，华夏信财就被曝出现兑付困难延迟回款的情况。华夏信财去年9月11日宣布更换资金存管银行为新网银行，预计9月22日正式上线，然而短短一个多月后，存管银行关闭相关功能。
华夏信财于去年10月28日暂停回款和新标发布，存管银行充值、债转也无法使用，导致出借人资金无法退回余额当中。
文/本报记者　程婕　统筹/余美英
【编辑:李赫】