当客户是傻子！华讯投资上百人被抓诈骗达27亿( 二 ) 雷达财经出品文|李万民编|深海

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据警方初步统计，该案受损者遍布全国，涉案金额高达27亿。
老牌投顾公司如何走上“不归路”？
华讯投资并非野鸡公司。天眼查显示，华讯投资成立于2000年11月16日，公司经营范围包括从事证券投资咨询业务；企业策划；工艺品销售等。公开资料显示，华讯投资是较早取得投顾牌照的公司之一。
2015年10月29日，华讯投资在新三板挂牌。据当时公开转让说明书显示，公司主营业务是提供专业、专属、专注的高端证券投资咨询服务,公司业务通过运营的三家资讯网站予以开展，其中北京分公司运营华讯财经网站，深圳分公司运营华股财经网站和华讯投顾网站。
其中，华讯财经网站为用户提供各类财经资讯，并在此基础上为付费用户提供包括操盘宝库、财富至尊、至尊宝库、培训课程等在内的各种增值服务；华股财经网站为用户提供各类财经资讯的同时，将部分更高需求的用户导向华讯投顾网站，由华讯投顾网站为付费用户提供投顾周报、投顾日报、短线出击、私人定制等服务。
挂牌新三板次年，华讯投资的控制权就发生了变更。通过收购其他股东持有的公司股份，李妮超过原本的控股股东、实际控制人陈操的持股份额，成为公司新的控股股东和实际控制人（持股39.36%）。 2017年，李妮的丈夫周垂富也成为公司股东，持股1.67% 。
当时还是证券投资咨询乱象丛生、野蛮生长的时代，有行业人士指出， “劣币驱逐良币”已经成为生态问题，越是守规矩越赚不到钱，尤其是随着移动互联网的崛起，非持牌机构大量出现，扰乱持牌机构业务开展的同时，也让部分持牌机构为了生存而打起“擦边球” 。
在周垂富夫妻的运营下，华讯投资开启了飞速扩张。 2016年，公司员工从362名激增至2827名，其中销售人员增长了10倍，从198名增长至2136名。同花顺iFinD数据显示， 2015年至2017年间，华讯投资的营收从5984.3万元增长至9.23亿元，增长了14.43倍；归母净利润从1589.22万元增长至8126.33万元，增长了4.11倍。
高增长的背面，乱象丛生。 2017年，由于在开展证券投资咨询业务中存在未妥善处理客户投诉事项、未完整留存客户档案等违反《证券投资顾问业务暂行规定》行为，公司收到大连监管局的行政监管措施， 7家分公司也各自收到当地监管部门的行政监管措施。 2017年5月，华讯投资北京分公司受到北京证监局处罚，后者向其下发责令暂停新增客户措施的决定，令其在此后6个月内不得开展营销推广、新客户投顾服务等业务活动，并应按月向北京证监局报送整改进度。
结果，北京分公司在整改工作汇报中声称停止新增业务，但在实际上仍然不顾处罚在开展新增业务，于是在2019年5月，北京证监局公告，对其罚款25万元。除了北京分公司外， 2019年，华讯投资及多地分公司因证券投资业务违规亦先后被大连、深圳等证监局采取行政监管措施。
根据深圳市龙岗区公安分局发布的消息，华讯投资在2020年4月之前主要还是人工对接提供咨询，因为无法提供承诺的服务，导致大量客户投诉。投诉一多，被各地证监局了解到，华讯投资就要面临处罚。从2017年开始，这个过程不断持续。
投诉、被罚还在其次，更令周垂富惊心的是，国内有同行因“人工荐股”被判刑，为了规避风险，华讯投资后来想了一个招，紧急研发推出了“华讯股票”APP来“掩盖诈骗本质” 。但这款App算法胡编乱造，根本没有优选股票的功能。
骗局终有被戳破的一天。 2020年龙岗区公安分局从王女士的报案中发现蹊跷，经过周密调查9个多月后，终于开始行动。 2021年1月8日，因涉嫌诈骗罪，公司实际控制人李妮、周垂富被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留。其中，李妮于2月3日取保候审被释放。
近日，深圳市公安局刑警支队的统筹指挥下，龙岗警方联合福田警方共800余警力突袭华讯投资办公场所， 100余名嫌疑人被采取刑事强制措施，包括董事长周某富在内的12名公司高管被龙岗区检察院依法批准逮捕。
根据公司公告，华讯投资目前已经停牌，并收到新三板问询函。
【当客户是傻子！华讯投资上百人被抓诈骗达27亿】对于事件的后续发展，雷达财经将持续关注。

当客户是傻子！华讯投资上百人被抓 诈骗达27亿( 二 )

当客户是傻子！华讯投资上百人被抓诈骗达27亿( 二 )