对未依法提供相关证明材料的个人账户 ， 不予办理开户手续 。
三.彻底清理现有账户 ， 按照人民币大额和可凝支付交易报告管理办法建立存款人信息数据库 ， 对于不符合要求的存款账户(如营业执照到期或注销) ， 通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续 。
四、提现 ， 严格执行逐级审批制度 ， 对明显套现的账户不给予现金支付 。
我行坚持每天查询监控每笔超过20万元(含)的现金收付业务 ， 要求个人或单位提前一天预约提现；单位结算账户100万元以上的单笔转账交易 。

来源：(未知)

【学习资料】网址：/a/2021/0322/0021753665.html

标题：2021|2021年第一季度工作总结( 二 )