案件侦办|湖南公安侦破今年最大一起非法贩卖“两卡”黑灰产链条案件，涉案金额上千亿 |公安|非法|

三湘都市报11月12日讯（采访人员田甜实习生莫凤琴通讯员廖吕俊陈研）今日，湖南省公安厅召开了新闻发布会，通报公安部督办“2·11”电信网络诈骗犯罪专案的侦破情况。据悉，该案系湖南公安机关今年侦破的最大一起贩卖“两卡”犯罪案件，共抓获犯罪嫌疑人338名，打掉非法贩卖银行账户、洗钱等黑灰产犯罪团伙9个，捣毁窝点49个。

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今年最大非法贩卖“两卡”黑灰产链条案件告破
今年2月11日，湖南郴州资兴公安机关在侦办一起非法拘禁案件过程中，发现一个涉及全国多个省市区非法贩卖“四件套”（银行卡、U盾、手机卡、身份证资料）、“八件套”（对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户、公章、法人私章、对公开户许可证）的黑灰产犯罪团伙。经深挖扩线，查实涉及湖南省130多条、涉及全国27个省市区5000多条贩卖“四件套”“八件套”的线索，涉案资金上千亿元。

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“2·11专案是涵盖从国内最底层贩卖卡人、中间中转人、最顶层老板，以及对接到境外的中转层级全链条的打击。 ”会上，郴州资兴公安局网安大队2·11专案组民警李莹介绍说，此次专案侦破了欧阳某明、欧阳某林、陈某军涉嫌贩卖银行卡四件套，八件套的三个团伙，以及境内的三个较大的对外贩卖、转运银行卡运输窝点：例如郴州宋某源“跑分团伙”、广东赵某利、方某伟中转层级团伙。主要是将“两卡”贩卖至菲律宾、马来西亚，其涉及的规模庞大。
采访人员了解到， 7月中旬以来，在湖南省公安厅统一指挥下，郴州市公安局调集700余名警力，长沙、衡阳、岳阳、永州等地公安机关紧密配合，在全国9省19市开展集中收网行动，抓获顶层组织者等犯罪嫌疑人338名，打掉非法贩卖银行账户、洗钱等黑灰产犯罪团伙9个，捣毁窝点49个，查处向境外非法邮寄银行卡物流公司3家。
据介绍，针对当前“两卡”犯罪突出问题，湖南省按照国务院联席办统一要求，深入开展“断卡”行动，截至目前，全省公机关共捣毁黑灰产窝点289个，抓获犯罪嫌疑人2254名，查获个人银行卡7408张，对公账户1175套，手机卡115157张，惩戒失信人员3199名。
警方提醒：守护“两卡” ，勿给他人犯罪提供便利
省公安厅有关负责人介绍，对非法出租、出售、出借手机卡、银行账户的个人和单位除依法追究其刑事责任外，通信、银行管理部门也将作出相应惩戒。 “银行方面， 5年内暂停其名下银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，不得新开立账户，并将其违法违规行为纳入金融信用基础数据库管理，记录至个人征信。通信方面，湖南省将关停其名下登记的所有移动电话号码， 2年内限制其办理移动电话新入网、过户等电信业务。 ”该负责人提醒，广大人民群众要切实提高法律意识，同时积极举报违法犯罪线索。
【案件侦办|湖南公安侦破今年最大一起非法贩卖“两卡”黑灰产链条案件，涉案金额上千亿】采访人员了解到，日前，省公安厅专门发布《关于敦促注销非法出租、出售、出借手机卡、银行账户的通告》，正告正在实施此类违法犯罪的人员，立即停止一切违法犯罪活动，主动投案自首，争取宽大处理；明确对今年11月30日之前主动到银行、通讯运营商网点注销非法出租、出售、出借手机卡、银行账户的个人（单位），将依法从轻、减轻或免除处罚，否则依法严惩。
省公安厅有关负责人表示，下一步，全省公安机关将紧紧围绕国务院联席办和公安部打击治理电信网络新型犯罪总体目标，着力提升侦破打击网强新型犯罪的科技化、信息化、智能化水平，坚决遏制电信网络新型犯罪高发势头，维护群众财产安全。同时，湖南公安部门提醒，市民不要非法将自己的手机卡、银行卡出租、出售、出借给他人。广大群众要提高警惕，尽量不受骗、不受损失，警民联手共同努力，切断电信网络诈骗活动链条，共同筑牢打击犯罪的社会防线。