央视|国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇从事跨境赌博案：国家外

傻大方_原题：国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇从事跨境赌博案

文章图片
根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：
案例1：山东籍张某非法买卖外汇案
2017年7月至2018年3月，张某非法买卖外汇折合58.6万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例2：河北籍李某非法买卖外汇案
2019年2月至12月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔折合46.5万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款32.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例3：福建籍杜某非法买卖外汇案
2019年2月至5月，杜某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔折合31.8万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款21.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例4：福建籍何某非法买卖外汇案
2019年6月，何某通过地下钱庄非法买卖外汇折合30.6万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款21.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例5：广东籍葛某非法买卖外汇案
2018年5月至2019年11月，葛某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔折合24.8万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款16.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例6：江苏籍夏某非法买卖外汇案
2018年6月至10月，夏某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合24.3万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款16.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例7：浙江籍徐某非法买卖外汇案
2017年12月至2018年1月，徐某非法买卖外汇折合18.9万美元，用于境外赌博活动。