凤凰网广东综合|工行深圳市分行识破冒办资金诈骗筑牢金融安全防线

【凤凰网广东综合|工行深圳市分行识破冒办资金诈骗筑牢金融安全防线】近日，工行深圳市分行成功堵截一起冒用他人身份意图诈骗客户资金事件，成功避免客户资金损失，并协助公安机关抓捕了嫌疑人。
7月13日，一男子手持“苏某”身份证到工行深圳龙岗支行申请恢复名下信用卡用卡资格。工行工作人员发现该男子系统人脸识别通过率低，加强人工识别后发现申请人样貌与“苏某”身份证照片确实存在差异。该名男子自称整过容并拿出了整容报告。当银行工作人员进一步审核业务资料和换人核对时，男子称自己有急事终止了业务办理，并将业务申请表一并带离了银行网点。该名男子的异常行为引发了工行工作人员的关注，并做了相关异常信息的系统登记。经过多方调查核实，工作人员发现曾经有不法分子冒办“苏某”的金融社保卡造成客户苏某资金损失的情况。
7月17日，嫌疑人再次来到龙岗支行营业部，工行融安e信系统及时出现了预警提示，经办柜员按照外欺防范预案及时向上级领导报告了情况，支行管理人员及时做了安排部署，一方面及时联系辖区民警反映情况，并请求出警协助；另一方面设法拖延该名男子，并安排数名保安员守住营业部大门出口和维护营业厅安全秩序。随后，公安机关多名警员和辅警及时赶达网点，将嫌疑人带回辖区派出所做进一步审讯。从嫌疑人进入网点到公安机关人员到场控制，整个过程不到半小时。
此次事件仅仅是工行深圳市分行日常金融安全防范工作的一个缩影。作为国有大行，工行始终将维护金融安全稳定、防范金融诈骗、守护客户资金安全和服务社会民生作为金融服务工作的重中之重。

本文插图
工行深圳市分行常态化开展各部门、各支行金融安全及反欺诈培训，举行反恐反抢演练，让员工了解常见诈骗手段特点和掌握阻截诈骗犯罪的方法，并识别客户异常行为，提高甄别和防范诈骗案件的能力；与相关政府部门在维护金融安全稳定、反洗钱、反诈骗等建立信息互通、经验同享、渠道共用合作关系，协助警方打击金融犯罪活动，全力保障企业和市民的财产安全；在消费者金融宣教上，开展形式多样、内容丰富的宣传活动，切实履行金融消费者权益保护主体责任，进一步提升消费者金融知识水平和金融风险防范意识，拓宽消费者保护工作广度和深度，助力营造和谐健康的金融环境；不断满足互联网时代无界金融需求，在升级金融科技服务能力的同时把安全服务提到新的高度，推广工银智能卫士、工银融安e信等，保障客户金融安全。

凤凰网广东综合|工行深圳市分行识破冒办资金诈骗 筑牢金融安全防线

凤凰网广东综合|工行深圳市分行识破冒办资金诈骗筑牢金融安全防线