扬子晚报|丢失的身份证为何在千里之外“活了”过来这竟是电信网络诈骗集团“外包”出去的一项业务( 二 ) 江苏连云港市海州区检察院日

驱车千里辗转五省的电信网络诈骗“帮凶”
据王波交代，2017年其在东莞打工期间认识了一个名叫毕洪勇的人。毕洪勇托王波办理银行卡，每张卡给100到200元的好处费，王波觉得有利可图就答应了。但是办理银行卡需要大量的身份证，于是他和毕洪勇联系了一个倒卖身份证的人，从中挑选了一些和他手下一伙人长得相似的身份证，以每张150元的价格购买了十余张身份证。
考虑北方人对南方人相貌辨识度相对较低，银行工作人员辨识起来有难度，王波就组织了田芳、李磊等5人一路开车辗转江西、湖北、安徽、江苏、山东等省多个城市，拿着身份证穿梭在各大银行办卡。
在江苏连云港，仅仅两天，这一伙神秘的“办卡人”就办下了17张银行卡，也就出现了上面“神秘女子”网点办卡的一幕，而这位神秘的女子就是田芳。每次办卡时，李磊负责开车，田芳等4人负责去银行办银行卡，田芳还负责将办好的银行卡“四件套”用快递邮寄给远在东莞的王波，并负责一车人员的食宿、路费。王波拿到卡后直接卖给毕洪勇，毕洪勇再转手加价卖给电信网络诈骗团伙用来流转资金、转移赃款。
“他们带着我提供的身份证，自己在当地找觉得合适的银行，就进去开卡，之前我会让他们把身份号码记下来，银行密码也是由我统一告诉他们。和别人开卡一样，他们到了银行先填写开卡申请，只不过填写的是他人的信息，然后拿着填好的申请和冒用的身份证，到柜台办理业务。”王波说。据王波供述，能不能开卡成功，关键要看银行柜员是不是认真核查身份，办卡成功率总体上还是很高的。
据承办检察官介绍，买主买到这些银行卡后，会在全国进行电信网络诈骗，被害人受骗往这些银行卡里汇款后，骗子立即指挥同伙在最短时间内，由分布在多个省市的马仔将汇款全部取现。这意味着，要完成赃款转移，拥有来自不同银行、不同户名的大量银行卡必不可少。而以各种名义到不同银行开卡，成为电信网络诈骗集团“外包”出去的一项业务。
如果市民手机中显示了一条让你打钱到某一账号的短信，打过钱后，等发现被骗报案，警方即使找到原卡的身份证主人，也不是骗子本人，而这帮骗子废掉这张暴露的银行卡后，会再使用其他卡诈骗。
【扬子晚报|丢失的身份证为何在千里之外“活了”过来这竟是电信网络诈骗集团“外包”出去的一项业务】扬子晚报/紫牛新闻采访人员张凌飞通讯员王汉晓徐晓广

扬子晚报|丢失的身份证为何在千里之外“活了”过来 这竟是电信网络诈骗集团“外包”出去的一项业务( 二 )

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