每日经济新闻|77亿元数字货币传销案曝光！71万会员深陷其中，层级达501层( 二 )

案发后，被告人高玉东、田永波、王小影、李奇兵配合公安机关追缴部分赃款赃物。在本院审理期间，被告人田永波自愿将其合法持有的数字货币变现人民币6687448.2元，予以退赃。被告人高玉东、李奇兵、王小影、田永波归案后，均如实供述主要犯罪事实。
2019年10月30日下午，被告人李国民明知被告人李奇兵两部手机内，有通过犯罪所得的数字货币ETH ，仍帮助被告人李奇兵转移和隐藏ETH49752.3737个。经滨海县物价局价格认定中心鉴定， ETH在2019年10月30日价格为人民币1299.0779元/个，合计价值人民币6463千万元。
二审维持原判
7月22日，江苏省盐城市滨海县人民法院一审判决如下：高玉东、李奇兵、王小影、田永波犯组织、领导传销活动罪，分别判处有期徒刑8年6个月、7年、7年、2年6个月，并处罚金人民币200万元、150万元、150万元、100万元。李国民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金人民币10万元。被告人唐孝华犯窝藏罪，判处有期徒刑6个月，缓刑1年。扣押在案的赃款4.25亿元及孳息予以没收，上缴国库。对高玉东、李奇兵、王小影、田永波违法所得及孳息，予以追缴，上缴国库。
在一审判决后，高玉东、李奇兵、王小影、田永波不服，提出上诉，且均认为自己在犯罪事实中作用较轻。江苏省盐城市中级人民法院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，该法院认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
盐城市中级人民法院认为，上诉人高玉东、李奇兵、王小影以提供虚拟数字货币增值服务为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以所发展人员的数量、投入金额、发展层级作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。李国民明知李奇兵持有的数字货币系犯罪所得，仍帮助李奇兵转移和隐藏，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重；唐孝华明知王小影是犯罪的人仍为其提供住处所，其行为已构成窝藏罪。
并且，该法院认为，高玉东在传销活动中起发起、策划、操纵等作用，李奇兵、王小影起发起、策划等作用，还承担宣传、培训等职责，三人在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。田永波协助承担管理、协调等职责，对传销组织的扩大起关键作用，故在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。