小编提示您本文标题是：欧盟准备整顿马耳他等8国“出售公民身份”计划 打击洗钱和腐败。来源是。

央视财经《中国财经报道》）据英国金融时报报道，欧盟准备对包括马耳他、塞浦路斯在内的多国政府进行约束，理由是这些国家的政府向欧盟以外的富人授予公民身份时可能没有展开尽职调查。

近日，欧盟委员会负责司法、消费者与性别平等事务的委员薇拉·尧罗娃向英国《金融时报》表示，欧盟将对包括马耳他、塞浦路斯在内的8个欧盟成员国的“出售公民身份”计划加强审查，以打击洗钱和腐败。设有“投资换公民身份”计划的欧盟国家不仅有马耳他和塞浦路斯，还有奥地利、希腊、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛和葡萄牙。

此类计划可以要求申请人对地产或债券作出数额可观的投资。作为交换，这些新护照持有者将被允许在欧盟境内任何国家工作和生活，并在申根区内自由旅行。欧盟成员国可自由设定其公民身份标准。但欧盟委员会将在秋季发布一份报告，很可能会指明这些政府的计划未对申请人及其财富的来源展开尽职调查。此项报告是会同欧洲央行、欧洲银行管理局展开的一项更广泛的反洗钱行动的一部分，其目的是强化反洗钱和打击非法资金转移方面的规定。

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