老板和会计注意：20万以上现金和100万以上转账会被银行监控！( 九 )
（5）长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付。
这个公司都废了好久了，前段时间突然复活，而且没什么业务，却有大额转账进入，你是中彩票了？还是参与了啥见不得人的勾当？
（6）存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；
或个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。老用现金交易这肯定会被查的，看过电视剧里贩毒的、走私的吗？都是一箱一箱的现金啊…
（7）频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付。