杨连宁：尘埃落定：为厘清跨国大官司提供9点备忘

杨连宁：尘埃落定：为厘清跨国大官司提供9点备忘：

1、以“虚假陈述”获取银行服务的欺诈言行，导致受骗银行因“洗钱罪”缴纳巨额罚款，信用严重受损，属于金融欺诈重罪，也属于刑事重罪，没有什么“双重标准” 。2、汇丰银行触犯的“洗钱罪” ，所违反的《银行安全法(BSA)》《国际紧急经济权利法（IEEPA）》《敌对贸易法（TWEA）》,都是早已成型的法律，也是司法部门特派监管员的发现。3、要说“双重犯罪” ，除了金融欺诈罪之外，任何涉案公司违反《出口管制法》与《贸易禁运法》，也都是刑事重罪，此前有过多起审理结案的判例。4、此案的最核心证据，其实是星通（Skycom）公司自己提供给汇丰银行的一份27页的简报内容，被证实有大量虚假陈述。5、其中更为核心的事实，也即控辩双方未来的质证分歧在于：星通（Skycom）与华为到底是生意伙伴，还是母子公司？6、美国司法部通过引渡条例引渡的对象，一般都是重犯与要犯，也都证据确凿，经得起全过程司法程序。7、此案重金聘请的8人顶尖律师团队，能够最大限度地为当事人提供辩护服务，譬如“把民事权利的武器，插入刑事司法程序之中” ，可以拖延多年之久，当然也需要当事人承担得起惊人的诉讼费用。8、华为老总所言“我们毕竟有钱，还能扛得住打击” ，本身也给星通（Skycom）与华为之间的真实关系提供了自证的证词9、 “她和我本来是去阿根廷开同一个会议，而且她还是会议的主要主持者。她是在加拿大转机，不幸就被扣留了。我晚她两天才出发的，就从另外的地方转机的”——任总的上述陈述，显然在此案未来的质证中，对自己极其不利。