现代快报讯（通讯员 孙明宇 采访人员 高达）近日 ， 苏州市公安局姑苏分局网警大队查获了一个专为网络诈骗流转资金的团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人30名 ， 核实相关诈骗案件70余起、受害人70余名 ， 该团伙日均涉案流水金额逾一百万元 。 现代快报采访人员了解到 ， 这也是苏州警方破获的本地首起“跑分”犯罪案件 。

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△该案嫌疑人正在被警方审查
今年4月 ， 姑苏分局网警大队在梳理网络诈骗案件时 ， 发现自2019年3月以来 ， 有多名受害人被骗后将钱转入一个名叫张某的人的银行卡内 ， 涉案金额20余万元 。 民警立即核实该张某情况 ， 迅速将其传唤至派出所接受审查 。 审查中 ， 张某交代称其确有这样一张银行卡 ， 但早已转手卖给了一名外号“老黑”的男子 。 张某称 ， “老黑”说明了买卡的目的是为了流转犯罪资金 ， 但自己没能抵挡住几百元的诱惑 ， 还是将银行卡卖了出去 。
根据张某提供的线索 ， 网警大队循线追踪 ， 锁定了“老黑”真实身份系李某 。 5月24日凌晨 ， 姑苏警方雷霆出击 ， 在吴中区某小旅馆内当场抓获正在为诈骗犯罪转移资金的李某等9名嫌疑人 。
经初步侦查 ， 李某等人将这种利用他人银行账户为诈骗资金中转分流的行为 ， 称之为“跑分” 。 通过“跑分”的手法 ， 可以让被骗资金迅速在多个账户内流动转手 ， 不仅让警方很难直接关联到诈骗团伙本身的犯罪成员 ， 更是让后期的资金截留和追赃挽损十分困难 。
【苏州|专为诈骗犯罪洗钱，苏州警方破获本地首起“跑分”案件】在被抓获前 ， 李某已为一境外诈骗团伙组织“跑分”有近两个月时间 。 为此 ， 网警大队协同双塔派出所、苏锦派出所、娄门派出所、火车站地区派出所等多家单位 ， 继续开展深入侦查 ， 相继将吴某、唐某、杨某等其余21名曾参与“跑分”的犯罪嫌疑人抓获归案 ， 同时也将张某等4名“卖卡”人员抓获 ， 彻底斩断了该境外诈骗团伙在境内的资金流转利益链条 。

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△“跑分”转账截图
经审查 ， 李某等犯罪嫌疑人对为诈骗团伙提供“资金流转服务”的犯罪行为供认不讳 。 李某交代其在境外赌场无意间发现了这样一个“生财之道” ， 回到境内后跃跃欲试 ， 通过微信群与位于境外的某一诈骗团伙取得联系 ， 并谈妥了分工 。 除了向路人收购银行卡用于中转资金 ， 李某还通过非正规的招聘 ， 专挑法律意识不强、经济收入不高的求职务工人员 ， 将其聚集在宾馆房间内 ， 临时“征用”他们的银行账户、支付账户为诈骗犯罪“跑分” 。
每次“跑分”李某组织的人员都不固定 ， 所有转账操作都是在他眼皮底下迅速多重转手 ， 涉嫌违法犯罪的“黑钱”就这样被“洗白” 。 每“洗白”一万元 ， “跑分”人员获利几十元到一百余元不等 ， 李某则抽取更多一些的提成 。 通过李某组织“跑分”的诈骗案件已核实到70余起、受害人70余名 ， 涉案金额已超过一百万元 ， 李某从中获利两万余元 。
现代快报采访人员了解到 ， 目前 ， 嫌疑人李某、林某因涉嫌诈骗已被依法采取指定监视居住刑事强制措施；吴某、唐某、杨某等等28名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被依法采取取保候审强制措施 ， 而嫌疑人张某等卖卡的4人因涉嫌网络诈骗 ， 正在由胥江派出所另案处理 。 （文中嫌疑人均为化名）
（警方供图）
责任编辑：张琳(EN049)

来源：(北青网)

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标题：苏州|专为诈骗犯罪洗钱，苏州警方破获本地首起“跑分”案件