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银行|淮南通商农商行3宗违法遭罚 客户身份识别违规

时间：2021-01-25 12:03      


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来源：中国经济网
中国经济网北京1月25日讯 央行合肥中心支行网站近日公布了2016年10月14日作出的对淮南通商农村商业银行的行政处罚决定书（淮南银罚字〔2016〕第2号） 。
决定书显示 ， 淮南通商农村商业银行存在三宗违法行为：1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 。 中国人民银行淮南市中心支行决定对单位处罚款人民币10万元；对直接责任人员处罚款人民币1万元 。
官网显示 ， 淮南通商农村商业银行（简称淮南通商农商银行）于2012年8月在农村合作银行（2009年 ， 在农村信用社的基础上改制成立）的基础上改制成立 。 公司第一大股东为安徽国元信托有限责任公司 。
【银行|淮南通商农商行3宗违法遭罚 客户身份识别违规】以下为原文：
银行|淮南通商农商行3宗违法遭罚 客户身份识别违规文章插图


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