傻大方


首页 > 人文 >

亳州市|建设银行亳州市分行遭罚 未按照规定识别客户身份

时间：2021-01-25 19:00      


按关键词阅读：

来源：中国经济网
中国经济网北京1月25日讯 日前 ， 中国人民银行合肥中心支行网站公布的人民银行亳州市中心支行辖内行政处罚信息公示表（亳银罚字〔2016〕第5号）显示 ， 中国建设银行股份有限公司（“建设银行” ， 601939.SH）亳州市分行存在以下违法行为：
【亳州市|建设银行亳州市分行遭罚 未按照规定识别客户身份】1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 。
陆斌（时任中国建设银行股份有限公司亳州市分行风险部总经理）对上述违法违规行为负责 。
中国人民银行亳州市中心支行依法对建设银行亳州市分行罚款8万元 ， 对陆斌罚款1万元 。
经中国经济网采访人员查询发现 ， 建设银行亳州市分行成立于1997年8月28日 。 建设银行成立于2004年9月17日 ， 注册资本2500.11亿元 ， 于2007年9月25日在上交所挂牌 ， 截至2020年9月30日 ， 中央汇金投资有限责任公司为第一大股东 ， 持股1427.86亿股 ， 持股比例57.11% 。
以下为原文：
亳州市|建设银行亳州市分行遭罚 未按照规定识别客户身份文章插图


    来源：(未知)

    【】网址：/a/2021/0125/kd640571.html

    标题：亳州市|建设银行亳州市分行遭罚 未按照规定识别客户身份


    上一篇：康明凯|战争越来越近？俄罗斯专家大胆预测：或将有3个国家深陷危险

    下一篇：重疾险|重疾险在险企“开门红”中狂奔 消费者需警惕销售误导


    人文

    业务|孤注直播带货 昔日票代巨头觅出路

    阅读(19)

    截至2020年9月30日，腾邦旅游集团总资产为4.68亿元，负债总额为7.94亿元，累计诉讼金额已达7.09亿元，严重资不抵债，符合破产清算的规定，腾邦国际拟同意腾邦旅游被债权人申请破产清...