来源：中国经济网
中国经济网北京1月26日讯 日前 ， 中国人民银行昆明中心支行网站公布的行政处罚信息公示表（（曲银）罚字〔2021〕第1号）显示 ， 曲靖市商业银行股份有限公司存在以下违法行为：
【银行|曲靖市商业银行10宗违法遭罚397万 占压财政资金】1.法定存款准备金应交未交；2.虚报瞒报金融统计资料；3.发展特约商户未严格落实商户实名制要求；4.未按规定挑剔不宜流通人民币；5.占压财政资金；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按反洗钱规定履行客户身份识别义务；8.未按照反洗钱规定保存客户身份资料和交易记录；9.未按照反洗钱规定报送可疑交易报告；10.违反金融消费者权益保护相关规定的行为 。
中国人民银行曲靖市中心支行依法对其警告 ， 并处罚款人民币397.3万元 。
行政处罚信息公示（（曲银）罚字〔2021〕第2号）显示 ， 周国庆（时任曲靖市商业银行股份有限公司副行长）对曲靖市商业银行股份有限公司以下违法违规行为负有直接责任：
1.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；2.未按照规定履行客户身份识别义务；3.未按照规定保存客户身份资料和交易记录；4.未按照规定报送可疑交易报告 。 中国人民银行曲靖市中心支行依法对其罚款人民币8万元 。
行政处罚信息公示（（曲银）罚字〔2021〕第3号）显示 ， 周剑（时任曲靖市商业银行股份有限公司副行长）对曲靖市商业银行股份有限公司以下违规行为负有直接责任：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定 。 中国人民银行曲靖市中心支行依法对其罚款人民币5万元 。
行政处罚信息公示（（曲银）罚字〔2021〕第4号）显示 ， 王建平（时任曲靖市商业银行股份有限公司董事长）对曲靖市商业银行股份有限公司以下违法行为负有直接责任：1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按照规定报送可疑交易报告 。 中国人民银行曲靖市中心支行依法对其罚款人民币6万元 。
行政处罚信息公示（（曲银）罚字〔2021〕第5号）显示 ， 房刚（时任曲靖市商业银行股份有限公司行长）对曲靖市商业银行股份有限公司以下违法行为负有直接责任：1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按照规定报送可疑交易报告 。 中国人民银行曲靖市中心支行依法对其罚款人民币6万元 。
行政处罚信息公示（（曲银）罚字〔2021〕第6号）显示 ， 陈二华（时任曲靖市商业银行股份有限公司副行长）对曲靖市商业银行股份有限公司以下违法行为负有直接责任：1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按照规定报送可疑交易报告 。 中国人民银行曲靖市中心支行依法对其罚款人民币3万元 。
经中国经济网采访人员查询发现 ， 曲靖市商业银行股份有限公司成立于2006年3月24日 ， 注册资本25.21亿人民币 ， 法人股及1037名自然人股为第一大股东 ， 持股比例97.06% 。
以下为原文：
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