来源：二三里资讯
2019年以来 ， 在市委市政府和省公安厅的正确领导下 ， 鞍山公安瞄准改善全市融资环境总目标 ， 建立新机制、探索新举措 ， 在全国创新组建、率先成立打击恶意逃废金融债务支队 ， 按照“打击是手段、震慑是关键、挽损是目的”的思路 ， 连续两年开展了“追月”行动 ， 针对13类恶意逃废金融债务行为 ， 综合运用“谈追打”三字诀 ， 破获了一批大要案件 ， 挽回了大量经济损失 。
案例一
成功侦破某油气公司特大骗取贷款案
2020年6月 ， 某银行向市公安局反映 ， 某油气公司以虚假的预期应收账款作为质押 ， 骗取某银行流动资金贷款2.5亿元 ， 且拖欠贷款利息3000余万元 。 由于案情重大 ， 市公安局立即抽调15名精干警力组成专案组迅速开展工作 。 经辗转北京、盘锦、沈阳、淄博、上海、深圳、广州等多地以及全国百余家银行 ， 专案组调取财务流水上万条 ， 清理企业账目、业务报表、财务报表、负债清单等簿册百余本 ， 从企业运行状况、骗贷经过、贷款资金使用去向等方面入手 ， 全面查清了某油气公司及其实际控制人朴某某的犯罪事实 。 经查 ， 2015年4月 ， 朴某某因背负巨额银行贷款和外债无力偿还 ， 预谋向某银行贷款维系资金缺口 。 后朴某某以实际控制的某油气公司为主体 ， 编制虚假财务报表夸大企业经营情况和偿债能力 ， 以虚假的预期应收账款作为质押 ， 骗取某银行贷款2.5亿元 ， 并将该笔贷款用于偿还其他银行贷款、高利借款以及个人挥霍 。 目前 ， 朴某某及其财务总监李某均被依法采取强制措施 ， 案件正在进一步侦查中 。

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案例二
成功侦破田某某等人系列贷款诈骗案
2020年4月 ， 市公安局通过对市内银行进行广泛走访调研 ， 摸排深挖一条内外勾结诈骗银行贷款的重大线索 ， 成功侦破一起涉案金额巨大、社会影响恶劣、银行高度关注的系列贷款诈骗案件 。 经查 ， 2015年11月 ， 某银行信贷部门负责人田某某为谋求职务晋升和个人利益 ， 单独或者授意信贷客户经理王某 ， 先后伙同鞍山某服装公司实际控人董某、鞍山某经贸公司实际控制人季某 ， 借用鞍山某服装公司、鞍山某经贸公司、台安某米业公司作为贷款主体 ， 以虚构的不动产抵押物作为担保 ， 通过社会不法人员制作虚假的土地证、房产证、他项权证 ， 并编制虚假的公司财务报表、产品购销合同等证明材料 ， 欺瞒某银行贷款审批部门和领导 ， 先后三次从某银行诈骗贷款共计2700余万元 。 获取贷款后 ， 田某某利用某银行信贷部门负责人的职务便利 ， 使相关贷款的贷后监督管理流于形式 ， 并将全部贷款用于偿还个人外债和挥霍 。 目前 ， 田某某、董某、季某、王某均被依法采取强制措施 ， 案件正在进一步侦查中 。
案例三
成功侦破杜某某骗取贷款案
2020年9月 ， 全市公安机关开展打击经济领域犯罪“猎鹰”战役专项行动期间 ， 市公安局深入加强与各银行的沟通协作 ， 根据某银行反馈信息 ， 成功侦破一起借用多名养殖户身份顶名骗取贷款的恶性案件 ， 并及时有效遏制一起群体信访事件发生 。 经查 ， 2014年至2018年间 ， 台安某养殖公司经营者杜某某 ， 为维系资金缺口和偿还巨额外债 ， 以实际控制的养殖公司等四家企业为担保单位 ， 与某银行签订“1+N”模式贷款担保协议 。 随后 ， 杜某某在公司员工、亲属朋友、乡亲邻里中以拉人头方式找到30余人 ， 骗取相关人员信任 ， 为其冒充养殖户身份向某银行顶名贷款 。 为顺利获取贷款 ， 杜某某编造顶名者需扩大养殖规模的虚假理由 ， 指使他人制作虚假的购买合同、毛鸭结算单、银行支付凭证、农户户口本、离婚证复印件、村委会介绍信等证明材料 ， 先后骗取某银行贷款19笔 ， 共计270余万元 。 贷款逾期后 ， 某银行依据贷款合同对顶名者提起诉讼 ， 造成多人向多个部门投诉和举报 ， 在台安当地引发恶劣影响 。 目前 ， 杜某某已被依法采取强制措施 ， 案件正在进一步侦查中 。
警方提示
鞍山公安将认真贯彻市委市政府决策部署 ， 持续推进金融市场法治建设 ， 优化金融生态环境 ， 严厉打击恶意逃避、悬空、毁弃或者以其他方法式侵害金融债权违法犯罪行为 ， 坚决防范化解地区金融风险 。
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【新浪财经-自媒体综合|某油气公司骗取银行贷款2.5亿 鞍山公安辗转全国终破案】责任编辑：潘翘楚

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