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新浪财经|中信银行被罚2890万：未按规定履行客户身份识别义务

时间：2021-02-05 18:36      


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2月5日消息 ， 中国人民银行公布的行政处罚信息公示表显示 ， 中信银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易 ， 被处罚款2890万元 。
同时 ， 时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮等14位相关责任人一并被罚 ， 罚款金额在2.5-8万元不等 。
以下为行政处罚信息公示表原文：
新浪财经|中信银行被罚2890万：未按规定履行客户身份识别义务
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【新浪财经|中信银行被罚2890万：未按规定履行客户身份识别义务】责任编辑：谭兆彤


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