傻大方


首页 > 人文 >

中信银行|央行开出1号罚单：一股份行因违反反洗钱规定被罚2890万

时间：2021-02-06 13:11      


按关键词阅读：

澎湃新闻
中国人民银行2月5日开出2021年的第一号罚单：中信银行因违反反洗钱相关规定被罚2890万元 ， 此外 ， 14名相关责任人一并收到央行的罚单 。
行政处罚公示信息显示 ， 中信银行的违法行为类型共有四项 ， 未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易 。
同时 ， 时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮等14位相关责任人因对上述部分违法违规行为负有责任 ， 分别收到了央行2.5万元至8万元不等的罚单 。
中信银行表示 ， 这是中国人民银行2019年对中信银行检查发现问题的处理结果 。 自2019年接受检查期间 ， 该行按照“立查立改、举一反三”原则 ， 积极开展整改工作 。 截至目前 ， 具体问题已基本完成整改 。
责任编辑：陈月石
【中信银行|央行开出1号罚单：一股份行因违反反洗钱规定被罚2890万】校对：张亮亮


    来源：(未知)

    【】网址：/a/2021/0206/kd687079.html

    标题：中信银行|央行开出1号罚单：一股份行因违反反洗钱规定被罚2890万


    上一篇：侠盗猎车手|《GTA5》入手办公室，白给女助理，私人空间有什么用？懂得都懂！

    下一篇：生肖|二月开始，吉人天相，横财当头，事业马到成功，有福气相随的生肖


    人文

    早春|2020早春仙女美甲攻略，涂鸦美甲可爱，草莓美甲温柔有治愈力

    阅读(45)

    初春季节，在这个草长莺飞的季节，真的特别适合做一款美腻的美甲来凸显出自己的魅力与光芒。今天小编就来盘点一下适合初春季节的几款好看的美甲，快点来看一看吧~可爱型美甲011.浅咖色动漫美甲浅咖色的小熊美甲，这个美甲的基色属于低调而不张扬的浅咖色，各...

    人文

    北京|建国际数字化大都市 北京发布数字经济新政

    阅读(47)

    9月7日，在2020年中国国际服务贸易交易会上，北京发布了《北京市促进数字经济创新发展行动纲要（2020-2022年）》《北京市关于打造数字贸易试验区的实施方案》《北京国际大数据交易所设立工作实施方案》等系列方案，为未来的数字经济发展指明了方向。六条主线...