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重庆|广发银行一分行被罚超210万：对外支付残缺、污损的人民币等

时间：2021-02-09 07:30      


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据央行重庆营管部网站消息 ， “四罪”并罚 ， 广发银行股份有限公司(下称：广发银行)重庆分行日前被罚款216.6万元 。
重庆|广发银行一分行被罚超210万：对外支付残缺、污损的人民币等文章插图
来源：央行重庆营管部网站
【重庆|广发银行一分行被罚超210万：对外支付残缺、污损的人民币等】央行重庆营管部网站7日公示 ， 广发银行重庆分行违法行为类型包括：超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料 。 对外支付残缺、污损的人民币 。 未及时备案个人前置系统用户 。 未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易报告 。
央行重庆营业管理部决定 ， 对广发银行重庆分行给予警告 ， 并处罚款216.6万元 。
此外 ， 周敏(时任广发银行重庆分行运营科技部总经理) ， 对未按照规定履行客户身份识别义务行为负有责任 ， 被央行重庆营业管理部处以罚款3.5万元 。
张艳(时任广发银行股份有限公司重庆分行法律与合规部(原合规与内审部)总经理) ， 对未按规定报送可疑交易报告行为负有责任 ， 被央行重庆营业管理部处以罚款1万元 。
(中新经纬APP)
编辑/樊宏伟


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