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央行重庆营业管理部|广发银行一分行被罚超210万:对外支付残缺、污损的人民币等



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中新经纬客户端2月8日电 据央行重庆营管部网站消息 , “四罪”并罚 , 广发银行股份有限公司(下称:广发银行)重庆分行日前被罚款216.6万元 。
央行重庆营业管理部|广发银行一分行被罚超210万:对外支付残缺、污损的人民币等
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来源:央行重庆营管部网站
央行重庆营管部网站7日公示 , 广发银行重庆分行违法行为类型包括:超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料 。 对外支付残缺、污损的人民币 。 未及时备案个人前置系统用户 。 未按照规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送可疑交易报告 。
央行重庆营业管理部决定 , 对广发银行重庆分行给予警告 , 并处罚款216.6万元 。
此外 , 周敏(时任广发银行重庆分行运营科技部总经理) , 对未按照规定履行客户身份识别义务行为负有责任 , 被央行重庆营业管理部处以罚款3.5万元 。
【央行重庆营业管理部|广发银行一分行被罚超210万:对外支付残缺、污损的人民币等】张艳(时任广发银行股份有限公司重庆分行法律与合规部(原合规与内审部)总经理) , 对未按规定报送可疑交易报告行为负有责任 , 被央行重庆营业管理部处以罚款1万元 。 (中新经纬APP)


    来源:(中新经纬)

    【】网址:/a/2021/0210/kd699920.html

    标题:央行重庆营业管理部|广发银行一分行被罚超210万:对外支付残缺、污损的人民币等


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