中新经纬客户端2月28日电 据“深圳龙岗公安”微信号28日通报 ， 近日 ， 深圳龙岗警方突击查处大连华讯投资股份有限公司(下称“华讯投资”) ， 对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施 。 目前 ， 经检察机关依法批准 ， 警方已对华讯投资包括董事长周某富在内的12名公司高管实施逮捕 。
公开信息显示 ， 华讯投资成立于2000年 ， 是国内较早取得投顾牌照的公司之一 ， 2015年开始在深圳运营 ， 同年在新三板挂牌上市(股票简称“华讯投资” ， 代码833924) 。 企业财报显示 ， 华讯投资2020年上半年的投资顾问业务收入高达1.69亿元 。
据警方通报 ， 前期调查显示 ， 华讯投资的主营业务 ， 就是兜售公司研发的炒股软件“华讯股票APP”的会员 ， 收取服务费 。
华讯投资先在多家网络平台投放“荐股名师”的广告 ， 以免费领取“金股”的噱头吸引股民关注；随后由业务员将股民拉入荐股群反复“洗脑” ， 诱导其购买APP会员 。 “华讯股票”App最便宜的会员 ， 一年要收取8800元服务费 ， 往上还有28000、39800、128000元不同档位 。 根据销售额不同 ， 业务员能够从中拿到3%-10%的业绩提成 。
在2020年4月推出“华讯股票”APP之前 ， 该公司基本以人工对接提供咨询 ， 但由于无法提供承诺的服务和受益 ， 导致大量客户投诉 。
警方指出 ， 事实上 ， 华讯股票APP仅仅是公司董事长周某富(即周垂富)看到国内有荐股同行因诈骗被判刑的案例后 ， 为了掩盖公司诈骗本质而指令技术部门紧急研发的 。 其中根本不存在算法 ， 所谓的优选股票也是人工筛选的 ， 宣称算法只是显得更高端 。
一名负责APP研发的技术人员交代 ， “其实没有什么技术含量 ， 就是把一些信息数据搜集在一起 ， 这些指标我们自己都没有搞明白 ， 反正我自己是不会用的 。 ”
初步统计 ， 华讯投资涉案金额高达27亿元 ， 投资受损人遍布各地 ， 为全面收集犯罪证据、挽回投资人损失 ， 现公开征集案件线索 ， 相关受害人可及时联系公安机关报警 。
值得一提的是 ， 2月8日盘后 ， 华讯投资公告称 ， 收到了大连证监局出具的行政监管措施事先告知书 。
大连证监局指出 ， 自2021年1月7日起 ， 华讯投资实际控制人、高级管理人员以及相关业务负责人均处于失联状态 ， 导致公司已无法对业务合规与内控进行有效管理 ， 上述行为违反了《证券投资顾问业务暂行规定》第三条规定 ， 按照《证券投资顾问业务暂行规定》第三十三条规定 ， 大连证监局拟对其采取责令改正 ， 暂停新增客户六个月的监督管理措施 。
此前在2月4日盘后 ， 华讯投资公告称 ， 近期取得相关文书 ， 公司实际控制人李妮、周垂富于2021年1月8日收到深圳市公安局龙岗分局出具的《拘留通知书》 ， 二人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留 。
【业务|新三板公司华讯投资被查：12名高管被捕，涉案金额27亿】公告还显示 ， 2月3日 ， 深圳市公安局龙岗分局出具《取保候审通知书》 ， 对李妮做出取保候审的决定 。 同日 ， 深圳市龙岗区看守所出具《释放通知书》 ， 李妮已于2月3日被释放 。 (中新经纬APP)

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标题：业务|新三板公司华讯投资被查：12名高管被捕，涉案金额27亿