_原题是：金融“3·15”典型案例：大连华讯诈骗27亿 ， 承诺股市收益千万莫信
来源：一点金融
2021年“国际消费者权益日”即将到来 ， 一点资讯金融频道针对2020年至今发生的重大金融业大事件 ， 整理出消费者权益保护经典案例数则 。 希望通过复盘真实事件 ， 帮助消费者提高自我保护意识 ， 敦促金融机构提升服务水平 ， 共同维护金融市场稳定发展 。
入选原因：金融诈骗中 ， 承诺推荐股票只赚不赔是最常见的案例 。 2021年大连华讯违规荐股涉嫌诈骗27亿元就是一个典型的案例 。
涉案金额27亿元 ， 受损投资人遍布全国各地 。 大连华讯投资公司终于为其行骗多年来的行为付出了代价 。
2021年2月28日 ， 深圳龙岗公安官方公号通报称 ， 深圳警方对大连华讯投资股份有限公司涉嫌诈骗和虚假广告案展开了收网行动 。
27亿诈骗案浮出水面
2021年2月28日 ， 深圳龙岗公安官方公号通报称 ， 深圳警方对大连华讯投资股份有限公司涉嫌诈骗和虚假广告案展开了收网行动 。 其中100余名嫌疑人被采取刑事强制措施 ， 包括董事长周某富在内的12名公司高管被龙岗区检察院依法批准逮捕 。
此前 ， 1月13日 ， 国海证券针对大连华讯发出了风险提示性公告 ， 因为对方董事长在内的一众高管处于失联状态 。
随后 ， 大连华讯2021年2月4日晚间发布公告称 ， 公司实际控制人李妮、周垂富于2021年1月8日收到深圳市公安局龙岗分局出具的《拘留通知书》 ， 李妮、周垂富因涉嫌诈骗罪被刑事拘留 。
天眼查显示 ， 大连华讯投资股份有限公司成立于2000年 ， 法人代表为周垂富 ， 注册资本为4605万元人民币 ， 主要从事证券投资咨询业务 ， 是国内较早取得投顾牌照的公司 ， 2015年开始在深圳某写字楼运营 ， 同年在新三板挂牌上市 。
就是这家公司披着“新三板上市公司”外衣的公司 ， 主要通过虚假宣传、隐瞒真相、承诺收益的方式 ， 诱导投资人购买“荐股套餐” ， 骗取高额服务费 ， 涉案金额高达27亿元 。
虚假广告是诈骗的推手
据了解 ， 大连华讯主营业务就是兜售 “华讯股票APP”的会员 ， 收取服务费 。
“华讯股票”APP最便宜的会员 ， 一年要收取8800元服务费 ， 往上还有28000、39800、128000元不同档位 。 根据销售额不同 ， 业务员能够从中拿到3%-10%的业绩提成 。
根据警方的通报 ， 大连华讯涉嫌诈骗和虚假广告犯罪最明显的有3条：
1、 谎称具有大量专业研究员甚至顶尖分析师 ， 事实上是绝大部分员工不具备证券投资咨询执业资格；
2、 付费前“名师”云集能给出大量涨停股票 ， 付费后“神话”不再 ， 涨跌只能看运气；
3、 荐股群内除了被新拉进的股民 ， 大部分群友都是公司业务员扮演的会员 ， 负责发送PS过的盈利截图或者转账单 ， 吹嘘公司实力强 ， 推荐的股票收益好 。
在大量证据下 ， 警方判断 ， 所谓的“专家”、“股神”说的“神股、牛股” ， 根本就不太可能按其所说的（存在）、不可能在短期内能有很高的利润 。
其实 ， 只要是有点投资常识的人就会很轻易识破骗局 ， 但是在迫切的赚钱、甚至一夜暴富心态下 ， 被害者们轻易“上钩了” 。
如果投资者发现上当 ， 大连华讯还制定了缜密的应对措施 。
通报显示 ， 大连华讯的应对方案是 ， 当付费客户亏损后 ， 首先会由公司客服部进行安抚 ， 但如果亏损过多 ， 必然引发投诉 。 为了防止引起警方及证监会的注意 ， 公司甚至购买了专业的网络舆情监测服务 ， 并专门设有风控公关部门 。
当监测到有客户在网上发布针对公司的负面评论后 ， 风控部门会第一时间联系客户 ， 商量退费事宜 ， 而退费的前提就是要删除所有聊天记录、删除网络负面言论、撤销向证监会的投诉、撤销报警等等 。
大连华讯只是行业骗局的缩影
即便公司对诈骗后的处理有着充分的处理办法 ， 但网络上对大连华讯投资公司的投诉举报比比皆是 。
据一位受害投资者自述 ， 她在2020年4月末交完88800元的服务费成为大连华讯会员 ， 没多久客服人员建议其升级服务 ， 收益率能达到40% ， 于是又交了3万 。 匪夷所思的是 ， 客户经理再称如果能交到18万就能成为私人定制的客户 ， 收益率能达到60% ， 该受害者迫于资金不够没有继续 。 之后客户经理经常无故失联 ， 推荐的股票几乎全部赔钱 ， “没有一只赚到” ， 加上服务费 ， 一共赔进去超过50万元 ， 该受害者多次找大连华讯要求退款被拒 。 2020年6月末 ， 其主讲老师突然消失 ， 同时停用服务 。分页标题#e#
经警方查证 ， 大连华讯对外声称“有85位专业研究员 ， 26位国家顶尖分析师 ， 公司员工80%以上都具有高级技术职称” 。 但公司近500名员工中绝大部分不具备证券投资咨询执业资格 ， 初高中学历的更是不在少数 。
目前 ， 很多高科技炒股软件均为不法机构或个人夸大宣传炒股软件 ， 捏造五花八门的选股荐股功能 ， 诱惑投资者主动联系 ， 骗局信息服务费 。 也有的会通过电话营销的方式 ， 用各种手段获取股民信息 ， 编制洗脑式营销话术 ， 骗局股民咨询费或收益分成 。
很多投资者在首次被骗还不知情的情况下 ， 不法机构又会通过服务升级的方式 ， 在股民接受非法股票咨询服务后 ， 不管盈亏 ， 不法机构或个人会继续以升级会员、更高等级的专家老师、内幕消息等套路 ， 骗股民继续缴费 。
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【新浪财经-自媒体综合|金融“3·15”典型案例：大连华讯诈骗27亿 承诺股市收益千万莫信】责任编辑：范迪

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