1、加强全市邮政金融资金安全管理方案各县（市）局、县（市）支行：年11月20日晚 ， 市支行（二类）综合柜员周军利用营业员日终未双人眼同封箱之机 ， 将尾箱现金放入台席保险柜未入库保管 ， 并利用给ATM机加钞之机 ， 支开营业员将钞箱现金取出等手段 ， 盗取现金86.27万元后潜逃 。
这是一起因严重违反规章制度而发生的案件 ， 充分暴露出网点和相关部门负责人安全管理意识薄弱 ， 营业人员风险意识淡薄 ， 教训极为深刻 。
案发后 ， 省公司、省分行领导高度重视 ， 召开专题会议分析发案原因 ， 要求各级局、行认真吸取此案件教训 ， 警钟长鸣 ， 常抓不懈 ， 切实做好邮政金融资金安全管理工作 。
为进一步加强荆门邮政金融资金安全管理工作 ， 杜绝案件的发生 ， 市局、 。

2、市行决定在全市开展邮政金融资金安全大检查活动 。
现就有关事宜通知如下：一、提高认识 ， 高度重视资金安全管理工作当前正值邮储业务跨年度发展的旺季 ， 在抓好发展的同时 ， 各局、行领导要认清邮政金融资金管理的形势 ， 时刻保持警惕 ， 切实加强对邮政金融资金安全管理工作的领导 ， 切实加强员工职业道德教育和风险意识教育 ， 强化“制度高于天”的管理理念 ， 形成用制度规范操作行为、按制度办事、靠制度管人的机制 ， 杜绝人情替代制度、关系替代制度问题的发生 。
要按照“三个规定”的要求 ， 督促各级管理人员和支局长（支行长）履行资金管理职责 ， 严防死守 ， 做到守土有责 。
二、加强网点内控管理各网点要妥善安排 ， 杜绝储汇作业环节的单人操作 ， 绝不允许储 。

3、蓄网点借“柜员制”和中午等特殊时段实行“单人临柜” 。
必须严格落实三级权限管理、ATM双人全过程眼同装箱、锁箱 ， 日终现金双人盘点封箱、双人落锁和双人值守金库等基本制度 。
按照网点管理权限的划分 ， 一、二类网点支行长、代理网点支局长、综合柜员日终必须盘点库存现金和空白凭证 ， 并在轧账单上签字 。
营业室、加钞室钥匙实行有效分管 ， 日常监控设备要锁定 。
加强ATM机具的维护和管理 ， 除正常加钞、换纸外 ， 营业人员不允许随意打开机具进行维修、检查 。
支局长（支行长）要经常检查监控设备运转情况 ， 保证设备完好 。
三、立即开展以现金、金库（含移动金库）管理为重点的专项检查活动各单位接此通知后 ， 要立即组织开展一次以现金、金库（含移 。

【加强全市邮政金融资金安全管理方案|加强全市邮政金融资金安全管理方案】4、动金库）管理为重点的专项检查活动 ， 全面清查现金管理环节中存在的问题和隐患 。
检查的主要内容：（一）库存现金管理情况 。
盘点金库、网点库存现金是否账实相符 ， 有无空库、白条抵库情况 。
（二）现金交接情况 。
内勤出纳与外勤出纳、外勤出纳与营业员、综合柜员与营业员之间交接手续是否清楚 ， 是否有交接登记簿 。
（三）现金双人眼同装箱情况 。
网点日终库存现金是否双人交叉核点后装入钱箱 ， 钱箱是否双人上锁 。
（四）ATM机管理情况 。
是否双人全过程加钞、锁钞箱 ， ATM机钥匙是否双人分管 ， 是否经常对ATM机现金进行盘点 。
（五）金库出入管理情况 。
大额现金出库是否执行审批制度 ， 进出金库是否执行同进、同出、同操作规定 ， 是否落实出入金库登 。

5、记制度 。
（六）金库钥匙保管交接情况 。
金库门钥匙、密码是否双人分管 ， 乱码器是否使用 ， 钥匙交接是否符合规定 ， 有无横传现象 ， 钥匙交接是否建立登记簿 。
（七）各层次查库制度的执行情况 。
行长、会计、审计、支局长、支行长是否执行查库制度 ， 查库频次是否符合要求等 。
（八）有无受处分、处理人员在储汇营业岗位上班情况 。
（九）上次查出问题的整改落实情况 。
各县（市）邮、银领导要站在维护邮政金融信誉的高度 ， 高度重视本次专项检查活动 ， 要成立专项检查领导小组 ， 由县（市）局长任组长 ， 县（市）支行行长、邮政分管金融、安全的副局长任副组长 ， 邮、银相关部室参加 。
四、检查时间为11月27日29日 ， 各局、行将检查情况形成文字材料于12月 。

6、1日前上报市邮政局安保部和市分行审计部 。
五、11月30号市邮政局、市分行将组织三个督导检查小组 ， 对各单位检查情况进行抽查 。

稿源：(未知)

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