1、一次性存入大量的现金 ， 例如一次性存入几十万甚至上百万的美金 ， 那么银行合规部门会对资金的来源进行询问核查 ， 如果无法证明资金来源 ， 则有可能被关户 。
2、多个账户同时段汇入你的账户 ， 然后再一次性转出去 。
3、不要帮他人收汇或结汇 。
以上回答供您参考 ， 希望能帮到您
如有需要或有任何疑问欢迎与我们联系 ， 谢谢~
（来源：离岸达人Jay）
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