洗黑钱|银行女客户经理为厅官父亲“洗黑钱”6400多万，细节触目惊心洗黑钱|中国裁判文书网|银行|北京市供

中国基金报采访人员楚深
中国裁判文书网公布的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，披露了银行一客户经理为担任官员的父亲“洗黑钱”的细节。

文章插图
这名1989年出生的客户经理高某丛，在四年多的时间里，多次根据父亲高某1的指示，为其收取、保管犯罪所得的巨额钱款，涉案金额达到6000多万元。
客户经理为父亲掩饰、隐瞒犯罪所得6410余万
裁判文书显示，本案的被告人高某丛， 1989年2月出生，硕士研究生文化，她是上海浦东发展银行北京分行宣武支行公司金融部原客户经理。
北京市第一中级人民法院查明，在2014年至2018年，高某丛的父亲高某1多次让高某丛收取、保管巨额钱款。
而高某丛在明知高某1系国家工作人员，且巨额钱款系高某1犯罪所得的情况下，仍按照高某1的指示，掩饰、隐瞒高某1的犯罪所得钱款共计人民币6410余万元。
具体来看高某丛为父“洗黑钱”的手段，其中包括控制以他人名义开设的银行及证券账户来掩人耳目，以及帮助父亲高某1收取千万级别的现金等。
2014年7月至2015年12月，高某丛按照高某1的指示，以高某1朋友赵某的名义开设银行账户、证券账户并实际控制。在高某1多次将合计810余万元现金交其保管后，高某丛以赵某的名义购买理财产品，或通过银行ATM机将巨额现金存入上述银行账户，后以赵某的名义进行股票交易，对高某1的犯罪所得钱款予以掩饰、隐瞒。
2015年7月至9月，高某丛按照高某1的指示，以亲属梁某、韩某的名义开设银行账户、证券账户并实际控制，使用上述银行账户和证券账户帮助高某1收取1600万余元，并进行股票交易，对高某1的犯罪所得钱款予以掩饰、隐瞒。
2017年1月，高某丛按照高某1的指示，采取以他人名义开设手机号码用于专门联系等隐蔽手段，帮助高某1收取1000万元现金，将其中400万元现金按照高某1的指示转交给他人，剩余600万元现金用于购买车辆及转移至外省亲属家存放，对高某1的犯罪所得钱款予以掩饰、隐瞒。
2017年10月，高某丛按照高某1的指示，以其和高某1实际控制的北京弘九阳科技有限公司的银行账户帮助高某1收取人民币3000万元，后以该公司的名义进行股票交易，对高某1的犯罪所得钱款予以掩饰、隐瞒。
高某丛之父已于2018年落马
2018年10月25日，在办案机关在已经掌握高某丛帮助高某1收取蓝汛欣润科技（北京）有限公司（以下简称“蓝汛公司”）1600余万的情况下，高某丛被带至北京市丰台区监察委员会接受调查。