惊天大案！银行经理为厅官父亲“洗黑钱”6400多万日前

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日前，中国裁判文书网披露的一则刑事裁定书显示，上海浦东发展银行的一名80后女客户经理，短短四年间为厅官父亲“洗黑钱”6410余万元。
据刑事裁定书显示， 2014年至2018年，被告人高思丛之父高某1（另案处理）多次让被告人高思丛收取、保管巨额钱款。被告人高思丛在明知高某1系国家工作人员，且巨额钱款系高某1犯罪所得的情况下，仍按照高某1的指示，掩饰、隐瞒高某1的犯罪所得钱款共计人民币6410余万元。

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为父掩饰、隐瞒犯罪所得钱款6410多万

高思丛，女， 31岁（1989年2月11日出生），汉族，出生地北京市，硕士研究生文化，上海浦东发展银行北京分行宣武支行公司金融部原客户经理，户籍所在地北京市东城区;因涉嫌犯受贿罪于2018年10月25日被留置；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月24日被刑事拘留;同年4月29日被逮捕;现羁押在北京市第一看守所。
北京市第一中级人民法院审理北京市人民检察院第一分院指控原审被告人高思丛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二Ο一九年十二月三十一作出（2019）京01刑初56号刑事判决。宣判后，原审被告人高思丛不服一审判决，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人高思丛，审阅高思丛的辩护人提交的书面辩护意见，认为本案事实清楚，依法决定不开庭审理。本案经合议庭评议，现已审理终结。
据北京市第一中级人民法院刑事判决书认定：2014年至2018年，被告人高思丛之父高某1（另案处理）多次让被告人高思丛收取、保管巨额钱款。被告人高思丛在明知高某1系国家工作人员，且巨额钱款系高某1犯罪所得的情况下，仍按照高某1的指示，掩饰、隐瞒高某1的犯罪所得钱款共计人民币6410余万元。

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具体事实如下：
2014年7月至2015年12月，被告人高思丛按照高某1的指示，以高某1之友赵某1的名义开设银行账户、证券账户并实际控制。在高某1多次将共计人民币810余万元现金交其保管后，被告人高思丛以赵某1的名义购买理财产品，或者通过银行ATM机将巨额现金存入上述银行账户，后以赵某1的名义进行股票交易，对高某1的犯罪所得钱款予以掩饰、隐瞒。
2015年7月至9月，被告人高思丛按照高某1的指示，以亲属梁某、韩旭的名义开设银行账户、证券账户并实际控制，使用上述银行账户和证券账户帮助高某1收取人民币1600万余元，并进行股票交易，对高某1的犯罪所得钱款予以掩饰、隐瞒。
2017年1月，被告人高思丛按照高某1的指示，采取以他人名义开设手机号码用于专门联系等隐蔽手段，帮助高某1收取人民币1000万元现金，将其中人民币400万元现金按照高某1的指示转交给他人，剩余人民币600万元现金用于购买车辆及转移至外省亲属家存放，对高某1的犯罪所得钱款予以掩饰、隐瞒。
2017年10月，被告人高思丛按照高某1的指示，以其和高某1实际控制的北京弘九阳科技有限公司的银行账户帮助高某1收取人民币3000万元，后以该公司的名义进行股票交易，对高某1的犯罪所得钱款予以掩饰、隐瞒。
总体来看，高思丛为父“洗黑钱”的手段，主要是通过以他人名义开设的银行及证券账户来掩人耳目，帮助自己父亲高某1收取千万级别的现金等。

高思丛父亲高守良涉嫌受贿近1.8亿，单笔受贿3000万

据刑事裁定书显示，办案机关在已经掌握被告人高思丛帮助高某1收取蓝汛欣润科技（北京）有限公司给予的钱款人民币1600万余元的情况下，于2018年10月25日将被告人高思丛带至北京市丰台区监察委员会接受调查，并于同日对其采取留置措施。被告人高思丛到案后如实供述了办案机关已经掌握的帮助高某1收取1600万余元的犯罪事实以及办案机关未掌握的其他掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。
案发后，被告人高思丛的亲属向办案机关退缴人民币602万余元。
据中国基金报报道，北京市高院于2020年7月9日作出的《蓝汛欣润科技（北京）有限公司等单位行贿二审刑事判决书》（（2020）京刑终57号）显示，法院认定， 2014年至2015年9月，蓝汛公司及其负责人员王某等人，请托时任北京市供销合作总社党委书记、理事长高某1 ，为该公司向北京市供销合作总社出售蓝汛天竺互联网产业园项目首鸣数据中心机房楼提供帮助。为此，王某等人代表蓝汛公司，伙同被告人徐某，通过徐某实际控制的北京祥和七彩房地产经纪有限公司，先后给予高某1共计人民币1600万余元。
证词显示， 2015年时，高某1让女儿作为联系纽带，让梁某、韩某两人以各自名义办理了电话卡和银行卡，并开通证券账户。 2015年7月，经高某1的女儿从中联络，两个银行账户分别到账380万元和420万元，之后高某1指挥女儿将这些钱款用于购买股票。同年9月，梁某的银行账户先后收到合计800万元，仍然如法炮制进行股票交易。 2018年上半年，高某1面临组织调查，还查看了证券账户的情况，并让女儿把梁某证券账户内的股票卖出1180万元。

惊天大案！银行经理为厅官父亲“洗黑钱”6400多万

为父掩饰、隐瞒犯罪所得钱款6410多万

高思丛父亲高守良涉嫌受贿近1.8亿 ， 单笔受贿3000万

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