最高人民检察院|法律监督案件追踪|浙江绍兴：深挖细查办理一起涉案金额高达6200万元诈骗案

“零口供”主犯背后还有幕后主使
浙江绍兴：深挖细查办理一起涉案金额高达6200万元诈骗案

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姚雯/漫画
6月16日，由浙江省绍兴市检察院提起公诉的被告人刘某等9人诈骗案一审宣判，法院采纳检察机关全部量刑建议，依法判处刘某等9人十五年至三年不等有期徒刑。据悉，该案涉案金额高达6200余万元，从最初的“零口供”到庭审前9名被告人全部认罪认罚，同时， 3名同案人员被依法立案监督。
一场套取本金的骗局
2018年的一天，爱好炒股的朱女士接到了一个电话，电话里的“小杨”宣称公司有很好的赚钱项目。在小杨的建议下，朱女士加了群，群里每天都有人发送获利截图，分享自己赚钱的信息。在股票市场屡屡碰壁的朱女士动了心，当即下载了小杨公司的“汇金聚富”App ，又在“邓老师”的指导下，购买了5.75万元的股市期货产品。
持有了一段时间后，朱女士将赚到的3000元提现，但自己投资的5.75万元本金却始终无法提取。朱女士多次询问后才知道，本金是用于购买合约的“权利金” ，不能退还。朱女士这才意识到自己被骗，立即报案。
实际上，在“汇金聚福”“易盈财富”App上购买期权的96.8%的客户都产生了亏损。经法院审理查明，从2018年7月开始，刘某等9人以炒股理念解释期权炒作误导客户，故意回避期权权利金不退的事实，吸引客户在公司的“汇金聚福”“易盈财富”App上购买期权，以自己控制的多家公司通过期货公司自买自卖，截至案发时，刘某等9人在短时间内共骗取6200余万元。
8名犯罪嫌疑人认罪认罚
2019年8月12日，刘某等9人涉嫌诈骗案移送至绍兴市检察院，员额检察官张立新和检察官助理王圣虎在审查案卷、提审犯罪嫌疑人时发现，无论是问及盈利模式还是资金去向，主犯刘某均以“不清楚”“没有”进行回复。
为此，检察官调整策略，首先重点审查了其余8名犯罪嫌疑人的犯罪行为，并对他们进行认罪认罚从宽制度的释法说理，后根据谢某、浮某等其他8名犯罪嫌疑人的认罪认罚表现，提出了精准量刑建议。 8名犯罪嫌疑人在律师的见证下，自愿签署了认罪认罚具结书。
将其他8名犯罪嫌疑人的详细供述与现有证据结合，已经可以客观清晰地展示刘某的犯罪手段，以及在该案中的作用、地位。但检察官仍多次告知刘某认罪认罚从宽制度，并和刘某的律师沟通，同时不断引导公安机关取证，进一步完善证据链条。
突破“零口供”揪出幕后主使
在刘某“零口供”的情况下，其余8名犯罪嫌疑人的供述中，刘某一直充当着“主犯”的角色，然而，检察官在仔细审查案卷时却发现了蹊跷的地方。