最高人民检察院|法律监督案件追踪|浙江绍兴：深挖细查办理一起涉案金额高达6200万元诈骗案( 二 )

刘某控制的公司规定了总监、业务经理等有不同的提成比例。在审查财务报表时，检察官发现该公司存在股东A和股东B ，股东B拿到的分成占到所有客户亏损的70% ，从涉案金额推出股东A是刘某，那么股东B又是谁呢？
随着对案情的深入了解， “杨某”进入了检察官的视野。为印证杨某就是股东B ，检察官在讯问中侧重挖掘杨某的信息，最终在犯罪嫌疑人程某（另案处理）的供述中找到了线索。据程某供述，杨某在公司是没有办公室的。但作为重要人物，刘某的口供更显得重要。
得知8名犯罪嫌疑人都已签署认罪认罚具结书，得到了检察机关从宽的量刑建议，刘某内心开始动摇。在办案检察官的多次释法说理下，刘某在退赃300余万元的基础上，不但如实交代了自己的全部犯罪事实，而且主动交代了幕后主使杨某和他专属财务的存在。至此，杨某的犯罪行为得到了充分的印证。
除此之外，检察官在审查中还发现，期货公司还有其他人员也存在诈骗嫌疑。 5月底，绍兴市检察院向公安机关发出了对包括杨某在内的3名犯罪嫌疑人进行立案监督的法律文书。
【最高人民检察院|法律监督案件追踪|浙江绍兴：深挖细查办理一起涉案金额高达6200万元诈骗案】（本报采访人员范跃红?通讯员董佳丽）