警醒!空手套取银行数十亿资金!票据中介把众多银行玩弄于股掌之( 八 )

最为关键的是第四步,把这个资管计划转让给第三方,套取其他金融机构真金白银。

2016年6月2日,新疆汇和银行与敦化农商行签订《资管计划受益权转让合同》。新疆汇和银行以3.1亿元对价受让资管计划收益权。通过这个包装,“久益系”票据中介把7张毫无价值的商票卖成了3.1亿元现金,成功套现离场。

直至回购期满,“久益系”票据中介无法回款回购才风险暴露。

以上这种方式是商票的包装手段,如果是银行承兑汇票,则更多的是通过不见票的“清单交易”和“一票多卖”套取资金。通过层层包装和过桥,最终资金也是流向久益系能控制的村镇银行。这样的娴熟的操作手法不断复制在多起票据案件中,直至资金链出问题而东窗事发。

警醒!空手套取银行数十亿资金!票据中介把众多银行玩弄于股掌之