今年4月，济南警方端掉了一个打着“区块链”幌子的传销团伙，查获涉案资金3亿余元。该团伙在网络上设计了假的虚拟盘，并发布了所谓的“宝币”“贵币”等多种虚拟货币。

他们先是以赠送为幌子，向新加入的人员赠送一定数量的虚拟货币，每枚价格在几十元，然后通过人为操纵将虚拟币一路升值到几百元，吸引不明真相的人员加入，最后再通过所谓虚拟币“贬值”的周期波动进行“割韭菜”。

套路之三是“洋为中用”“出口转内销”。

2017年9月，湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案。该传销组织是一家“维卡币”传销组织，系境外向中国境内推广虚拟货币的组织，其传销网站及营销模式由外籍人士组织建立，服务器设立在丹麦境内，对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。

“维卡币”组织的经营其实质是以投资虚拟货币为名，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员数量作为计酬和返利依据，将上述计酬与返利以分期支付的方法进行发放，以高额返利为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加而骗取财物。

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