通过调查发现，8个IP地址于2018年4月17日多次异常访问李某的账号，而这8个IP地址隶属的IP段，还先后访问了超过5000人的账户。

警方迅速展开了全力侦查，并成功锁定上述IP段，发现其背后是以瑞智华胜为首的三家公司在操控。

2018年7月3日，浙江绍兴越城警方在北京海淀区瑞智华胜公司抓捕犯罪嫌疑人，技术人员进行现场取证。

警方进一步针对这三家公司的关联、商业模式等展开调查，发现三家公司实际控制人同为邢某，主要成员均系同一伙人，办公地点也一样；其中，瑞智华胜成立于2013年，2017年12月1日正式挂牌新三板。

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