青海两百余人受害！这个案件涉及八省市上千人…( 五 ) ,, &co

经进一步侦查发现，嫌疑人通过手机微信设立微信广告群，以推广广告、投资做任务、刷单回扣等为噱头先期发展群管理员，再由群管理员以拉人入群的方式发展下线，群管理员遂拉亲戚、朋友入群。起初群管理员还可以获得30元报酬，但随着人数的增加，嫌疑人要求受害人拉更多的人才能获得报酬。

每进一名受害人，均以先缴纳保证金、入会费等形式缴纳400元至3000元不等的费用。每人建立不同微信群，一般以一月左右为时间，当达到一定金额及人数后便将群里的所有资金提现并解散微信群。同时，该团伙为躲避侦查，采取找职业套现人员、通过POS机商户套现，来实现诈骗资金的转移。

涉案金额上百万元

通过大量的线索梳理和资金查证，专案组于2018年7月31日分别在四个嫌疑人诈骗窝点统一开展收网行动，抓获嫌疑人19名。截至8月10日，共审查犯罪嫌疑人24名，现场查获移动POS机5部、作案电脑6台、银行卡30余张、手机40余部。在抓获嫌疑人时，从缴获的作案手机中发现其正在实施微信诈骗。