一起电信诈骗引发案中案：卖掉的空银行卡里飞进22万元大连一男子费尽心机电信诈骗20多万元

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楚天都市报讯 □楚天都市报记者陈咏通讯员付水平

大连一男子费尽心机电信诈骗20多万元，却落入了他人手中。而得到这笔巨款的两个人，却又因为分赃不均，引发连环案中案。昨日，楚天都市报记者从仙桃警方获悉，这起由一笔赌债引发的电信诈骗案中案告破，5名嫌疑人落网。

诈骗20余万落入他人手

范某长期专门从事电信诈骗。2014年4月，他给大连一家商场的老板打电话，自称是“消防大队长”，要采购一批商品，让商场备齐货。

见有生意上门，该老板很高兴，赶紧备货。没几天，范某又打来电话，以不方便出面为由，要商场老板帮忙购买另一种货物，回头一起结账。

对方不仅是自己的客户，这笔帮忙代买的生意，还有差价可赚，该老板跟这名“消防大队长”提供的供货商联系后，预先打入了22万多元的货款。

这22万多元，进的并非是供货商的账户，而是进了范某在网上购买的一张银行卡里。

2014年4月22日，范某从卡里取走1万多元。次日，当他想再次取卡里的钱时，却发现这张卡被挂失了。

卡是网上购买的，自己没有卡主的身份证，范某只得无奈地看着这张卡被挂失后补办，再然后，他费尽心机诈骗来的21万多元，被别人取走了。

取走范某骗来的这21万多元的，正是卡主杨某。

杨某是黄冈人，在武汉打工期间，认识了仙桃市通海口镇男子马某，两人经常在一起打麻将。

2014年，杨某输给了马某500元钱，马某多次讨要均未要回。后来，杨某用身份证办了4张银行卡给马某，抵消了这笔赌债。

马某随即在网上，以300元的价格，将这4张卡卖掉了。买卡的人，正是范某。

分赃不均引发案中案

2014年4月22日，杨某突然收到一条短信，用他身份证办的银行卡里，存入了22万多元。他立即打电话给马某，想问个究竟。

接到电话后，马某心里一动：凭借以前的卖卡经验，他感觉这张卡应该是被搞电信诈骗的人买走了，而这22万多元，很可能就是电信诈骗所得。

马某找到杨某，提出通过挂失补办卡的方式，将这笔钱占为己有。就在这时，杨某又收到一条短信，卡里的22万多元被取走了一万多元。

两人立即行动，挂失补办后，把卡里剩下的21万多元，全部转到了杨某另一张卡里。

马某提出将这笔钱平分，却被杨某拒绝。杨某只给了马某1万元，这令马某非常不满。

回到仙桃后，马某对此事一直耿耿于怀。2015年4月，马某在跟朋友龚某、彭某喝酒时，将这件事告诉了二人。“杨某做得太过了，不行，这个钱得捞点回来。”龚某两人为马某打抱不平。三人经过商量，决定假扮受害人找杨某敲点钱。

彭某随即给杨某打了一个电话，自称是电信诈骗的受害人：“你卡里的钱，是我被骗走的。你必须马上退还给我，否则，我就要报警了。”

杨某害怕了，当即答应退钱。2015年4月27日，杨某将花剩下的9万多元，转到了龚某的卡里。

龚某收到钱后，与彭某、马某分赃挥霍。

分来分去到头一场空

马某、杨某、彭某、龚某4人，都敢对这张卡里的横财起心思，他们以为，这是电信诈骗所得的“黑钱”，被他们吃了也没人敢报警。

他们没想到的是，仙桃警方早就盯上了他们。

大连那家商场的老板发现受骗后，立即报警。大连警方经过侦查，锁定了嫌疑人范某，并通过范某购买银行卡的网上交易信息，锁定了马某。随后，大连、仙桃两地警方展开了对马某的抓捕工作。

仙桃市公安局通海口派出所民警多次前往马某家中做工作，2016年12月26日，逃匿了半年的马某来到派出所投案。2017年3月、8月，龚某、彭某相继落网。而杨某、范某等人也被大连警方抓获。

目前，嫌疑人马某、彭某、龚某因涉嫌诈骗被仙桃警方依法刑事拘留，案件进入起诉阶段。嫌疑人范某、杨某等人被另案处理。

昨日，仙桃公安局民警提示，银行卡属于实名制，如果贪图小便宜出售自己名下的银行卡，有可能被收卡人用于非法活动，将带来巨大的法律风险，甚至承担刑事责任。

一起电信诈骗引发案中案 ：卖掉的空银行卡里飞进22万元