8月20日 ， 佛山禅城公安召开新闻发布会 ， 通报了近期破获的典型电信诈骗和涉网络犯罪案例 ， 现场展出了各类用于网络诈骗犯罪的设备等涉案物品 ， 提醒广大人民群众学习电信诈骗防范知识 。
活动现场 ， 禅城公安还向多名群众返还了被诈骗的资金损失 。 据统计 ， 今年以来 ， 禅城公安共破获了涉电信诈骗案件218起 ， 抓获犯罪嫌疑人264名 ， 打掉诈骗团伙30个 ， 侦破黑客攻击破坏、侵犯公民个人信息和利用信息网络犯罪等涉网案件46起、起诉104人 ， 并在佛山市反诈骗中心的支持下 ， 成功止付挽损电信诈骗案件1110余宗 ， 共为群众挽回涉骗资金6633余万元 。

文章图片

开设空壳公司 “洗白”诈骗黑钱
2020年初 ， 佛山禅城公安接到市民报警求助 ， 称遭遇刷单诈骗 ， 损失近万元 。 接报后 ， 禅城公安反诈中心结合公安部“长城二号”行动线索 ， 迅速组成专案组对案件展开调查 。
民警调查发现 ， 在本案中 ， 受害人的被骗资金最终都被转到了名为“佛山市XX电子有限公司、 佛山市XX家居有限公司”等某对公账号上 ， 随后又被快速转走 。 于是初步锁定账户所有人刘某（男 ， 32岁 ， 江苏人） ， 一个“洗钱”团伙逐渐浮出水面 。
今年6月 ， 专案组民警根据线索深入调查 ， 发现嫌疑人刘某在深圳市龙华区一带出现 。 6月30日21时许 ， 在当地公安机关的协助下 ， 专案组民警经过连日排查走访 ， 最终在龙华区东龙新村某住宅成功将刘某抓获 ， 现场查获涉嫌用于犯罪的工商营业执照、电脑、U盾、公章、手机卡、作案手机等物品一批 。
此后 ， 专案组民警又分别在7月1日和7月21日兵分多路 ， 多次深入深圳成功抓获罗某等9名嫌疑人 ， 一举将为电信诈骗犯罪“洗钱”的团伙一网打尽 。
“这个团伙分工非常明确 ， 专门为电信网络诈骗或网络赌博团伙实施‘洗钱’业务 。 ”专案组民警介绍 ， 该团伙由多人分工合作 ， 且作案方式极为隐蔽 。 有专人向诈骗团伙或赌博团伙承接“洗钱业务” ， 收取提成牟利；同时发展下线 ， 利用各种途径办理某支付软件企业账户或注册空壳公司 ， 以获得对公账户；最后使用这些企业对公账户刷流水把诈骗、网络赌博的黑钱“洗白” ， 并按“业务量”给予下线人员提成 ， “在此类犯罪中 ， 犯罪嫌疑人为了逃避公安机关的打击 ， 会向社会上的个人购买身份信息 ， 利用其身份办理电话卡、银行卡和工商营业执照等需‘实名制’的业务 ， 进而实施洗钱或诈骗犯罪 。 ”
目前 ， 夏某等10名嫌疑人均已被依法刑事拘留 ， 案件仍在进一步调查中 。
利用非法通信设备 帮助实施诈骗
7月9日 ， 在中山市某钢铁厂的业务员小崔刚到公司 ， 便收到一个陌生电话号码发来的短信 ， 对方自称是工厂的负责人“林总” ， 内容是让他添加一个QQ号码以便与对方开展业务往来 。
小崔见是领导 ， 便马上通过了好友申请 。 不久后 ， 有个与“林总”头像昵称相同的QQ号紧急通知小崔 ， 称公司有一份文件被工商局暂扣 ， 要小崔赶紧马上该局某主任打去3万元“好处费” ， 否则文件审批不了公司将遭受重大损失 。 为解“领导”燃眉之急 ， 小崔没有多想 ， 马上拿手机从自己的个人账户里面转了3万到对方提供的账号中 。 直到小崔遇到真正的林总 ， 方知自己上了当 ， 于是马上报警 。
接报后 ， 中山警方在侦查过程中发现 ， 其中一批犯罪嫌疑人正在佛山禅城活动 ， 于是将案件线索通报给了禅城公安 。 禅城公安随即组建专案组展开调查 ， 很快就锁定了这个犯罪团伙的相关情况和活动轨迹 。
7月22日 ， 禅城公安出动大量警力兵分三路 ， 分别在禅城南庄、广州白云、番禺大石等地实施收网行动 ， 共抓获叶某、刘某、谢某等嫌疑人9名 ， 缴获虚拟改号呼出设备3台 ， 作案电话卡数近千张 。 目前 ， 9名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留 ， 案件正在进一步调查当中 。分页标题#e#
“这些犯罪嫌疑人均参与了诈骗犯罪的中间环节 。 ”办案民警介绍 ， 犯罪嫌疑人使用的GOIP、多卡宝、苹果皮等网络通信硬件设备 ， 近年来常被诈骗分子作为“帮手” ， 它可以虚拟拨号 ， 能任意切换手机号码拨打受害人电话 ， 不法分子利用该类设备可以同时拨打数十个电话 ， 甚至可以为境外中转电话信号 ， 以此来隐藏身份、逃避打击 。
据了解 ， 叶某等人最开始都是在网上看到了犯罪分子的“招聘”信息从而参与进来 ， 在工作的过程中 ， 他们均知道了自己正在帮助实施诈骗犯罪 ， 但却禁不起每天180多元的工资 ， 最终心甘情愿成为了犯罪的帮凶 。 经初步统计 ， 通过现场缴获的手机卡串并了全国10个省份、12个地市 ， 共19宗电信网络诈骗案件 。 涉及冒充公检法、冒充领导、注销校园贷款、冒充淘宝客服等4类诈骗手法 ， 涉案金额共计近120万元 。
目前 ， 9名嫌疑人均因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪均已被依法刑事拘留 ， 案件正在进一步调查当中 。
切勿因贪图小利 成为犯罪帮凶
“感谢公安机关 ， 为我们快速追回了70多万的损失！太厉害了！”发布会的现场 ， 佛山的周女士从民警手中领回了被成功止付的73万元支票 ， 高兴地合不拢嘴 。 今年年初 ， 她曾被人以销售口罩的方式诈骗 ， 汇款73万后被对方拉黑 。 接到报警后 ， 禅城公安在市反诈骗中心的支持下 ， 紧急止付了被骗款项 。 回忆起被骗的经历 ， 周女士仍心有余悸：“诈骗实在太可怕了 ， 一不小心就被骗了 ， 以后一定会小心 。 ”
幸运领回被骗资金的 ， 并不只有周女士一人 。 今年以来 ， 禅城公安已成功止付挽损电信诈骗案件1110余宗 ， 共为群众挽回涉骗资金6633余万元 ， 超过1100多名群众感受到了失而复得的喜悦 。
发布会现场 ， 结合发布的案件 ， 民警还对群众作出提醒 。 公民务必妥善保管好自己的个人身份信息 ， 自己的身份证、银行卡、手机卡、对公账户 ， 绝不能买卖、转借 ， 对于废弃不用的银行卡、手机卡和对公账户 ， 应及时办理销户业务 ， 更不能私自向他人贩卖牟利 。 否则 ， 极易被人利用从事诈骗、洗钱、帮助网络信息犯罪等违法犯罪 ， 不仅影响自己的个人征信 ， 甚至成为电信网络新型违法犯罪的“帮凶” ， 被追究刑事责任 。
此外 ， 市民如果发现有买卖、转借银行卡、手机卡、微信支付宝账户、公民个人信息、工商营业执照、对公账户 ， 以及使用GOIP、多卡宝等群呼设备的违法行为的 ， 应立即向公安机关举报 ， 配合公安机关做好调查取证工作 ， 公安机关将严厉打击此类违法犯罪 。
【犯罪|佛山公安抓获264名电信诈骗嫌疑犯！挽回损失6600多万】采写：南都采访人员刘军艳 通讯员 张亿、李健斌

来源：(南方都市报)

【】网址：/a/2020/0821/kd445977.html

标题：犯罪|佛山公安抓获264名电信诈骗嫌疑犯！挽回损失6600多万