傻大方


首页 > 人文 >

中国|建设银行龙岩4业务违法遭罚 未按规定识别客户身份

时间：2021-02-08 14:41      


按关键词阅读：

来源：中国经济网
中国经济网北京2月8日讯 中国人民银行福州中心支行官网昨日披露的龙岩市中支行政处罚信息公示表（岩银罚〔2021〕6、7号）显示 ， 中国建设银行股份有限公司龙岩分行4方面业务存在违法行为 。
反洗钱业务方面 ， 与客户建立业务关系 ， 未按规定识别客户身份；未按规定开展持续的客户身份识别 。
代理国库业务方面 ， 未及时将预算收入款项划缴国库 。
征信业务方面 ， 未按照《征信业管理条例》的规定处理个人征信异议 。
支付结算业务方面 ， 未及时向人民银行备案账户开户信息；未及时向人民银行报送账户销户信息 。
2021年1月29日 ， 中国人民银行龙岩市中心支行对中国建设银行股份有限公司龙岩分行上述违法违规行为给予警告 ， 合计处71.2万元罚款 。
时任中国建设银行股份有限公司龙岩分行信用卡部信用卡中心经理郭勤琼、时任建设银行龙岩分行信用卡部一级业务员黄卫红因未按照《征信业管理条例》的规定处理个人征信异议 ， 被中国人民银行龙岩市中心支行分别处2.87万元罚款 。 该行政处罚决定日期为2021年2月3日 。
【中国|建设银行龙岩4业务违法遭罚 未按规定识别客户身份】以下为原文：
中国|建设银行龙岩4业务违法遭罚 未按规定识别客户身份文章插图
中国|建设银行龙岩4业务违法遭罚 未按规定识别客户身份文章插图


    来源：(未知)

    【】网址：/a/2021/0208/kd693436.html

    标题：中国|建设银行龙岩4业务违法遭罚 未按规定识别客户身份


    上一篇：财政|南昌全市财政总收入五年间达到千亿规模

    下一篇：我的世界|我的世界：输入种子I like BUGJang，“烫手的礼物”请收好！


    人文

    拉美|下周全球新冠病例数将达1000万？拉美多国疫情未达峰值

    阅读(38)

    世卫组织据此预计，全球新冠确诊病例将在下周达到1000万例。谭德塞称，随着一些国家开始重新开放，如何安全地举行大规模集会的问题变得越来越重要。沙特此前宣布限制赴麦加朝觐的人数，谭德塞称，所有国家都必须面对类似的艰难选择，民众健康应该被放在首位。...