委托人为法人股东的 ， 应加盖法人单位印章 。
（七）认真管理保存公司股东大会会议文件、会议记录 ， 并装订成册建立档案； （八）对于公司召开股东大会通过股东大会网络投票系统向股东提供网络投票方式的情形 ， 按照中国证监会、证券交易所 。

7、及中国证券登记结算有限公司的相关规定执行 。
第十一条 有关董事会事项： （一）按规定筹备召开董事会会议；（二）将董事会书面通知及会议资料于会前5日以电话、传真、电子邮件、专人送达及书面通知等各种通讯方式或其他书面方式通知应当到会的人员 。
会议通知包括以下内容： 1、会议时间、地点和方式、会议期限、会议时间； 2、会议决议的文件 。
（三）会议结束后的2个工作日内将董事会决议等文件报送交易所审核后进行公告；（四）按要求做好董事会会议记录： 1、会议召开的日期、时间、地点和召集人姓名；2、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；3、会议议程；4、董事发言要点；5、每一决议事项的表决方式 。

8、和结果（表决结果应载明赞成 ， 反对或弃权的票数）；6、董事应当在董事会会议记录及董事会决议文件上签字 。
（五）不能参加会议的董事须有书面委托 。
委托书上载明： 1、受委托人（代理人）的姓名；2、委托（代理）事项、权限和有效期限；3、委托人签名或盖章 。
（六）认真管理和保存董事会文件（包括决议文件、辅助文件）、会议记录（语言记录或视频记录） ， 并装订成册建立档案 。
第十二条 有关监事会事项（一）按规定筹备召开监事会会议；（二）将监事会书面通知及会议资料于规定的时间以传真、电子邮件、专人送达及书面通知等各种方式或其他方式通知应当到会的人员 。
会议通知包括以下内容： 1、会议日期、地点和方式、会议期限； 2、事由 。

9、和议题；3、发出通知的日期 。
（三）按要求做好积案监事会会议记录；（四）会议结束后对会议内容进行整理 ， 并对需要进行披露的会议内容及时进行披露 。
第5章 证券事务管理第十三条 公司指定证券事务代表向证券交易所和中国登记结算中心办理公司的股权管理与信息披露事务 。
第十四条 应当协助董事会秘书在信息披露前将公告文稿及相关材料报送深圳证券交易所 。
所报文稿及材料应为中文打印件并签字盖章 ， 规格尺寸为A4 ， 文稿上应当写明拟公告的日期及报纸 。
经证券交易所同意后 ， 公司自行联系公告事项 。
不能按预定日期公告的 ， 应当及时报告证券交易所 。
第十五条 公司指定中国证监会指定的报纸和网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体和网站 。

10、 。
在选定或变更指定信息披露的报纸和网站后 ， 在两个工作日内报告证券交易所 。
根据法律、法规和证券交易所规定应进行披露的信息 ， 公司应在第一时间在上述报纸和网站公布 。
第十六条 应当协助董事会秘书按规定及时做好以下公司信息披露事务:（一）在每一个会计年度的前六个月结束后60日内公告中期报告 ， 并按要求在指定网站及报纸上披露；（二）在每一个会计年度结束后 120 日内公告经注册会计师事务所审计的年度报告；（三）在每一个会计年度前三个月、九个月结束后的 30 日内公告季度报告；（四）股东大会决议形成后的当日内 ， 董事会、监事会决议形成后的两个工作日内报送证券交易所审核后进行披露；（五）重大事件发生后的 2 个工 。

11、作日内报证券交易所审核后进行披露；（六）在任何公共传播媒介中出现的消息可能对公司股票的市场价格产生误导性影响时 ， 公司知悉后应当立即对该消息作出公开澄清 。
第十七条 保证公司信息披露的真实、完整、准确 。
第十八条 公司发生重大事件 ， 及时向证券交易所和中国证监会、公司所在地的中国证监会派出机构（如：证监局）报告并公告： （一）公司名称、股票名称、公司章程、注册资金、注册地址变更；（二）公司经营范围发生变化或主营业务变更；（三）公司订立的合同或担保事项涉及的金额达到公司净资产 10%以上；（四）公司第一大股东变更、募集资金投向改变、交易金额占公司净资产 0.5%以上的关联交易、股东权益异常变动、企业收购 。

12、、资产重组或租赁、委托经营；（五）公司发生重大亏损或者遭受超过净资产 10%以上的重大损失；（六）公司发生占净资产 10%以上的债务纠纷；（七）公司的董事长、1/3 以上的董事或者总经理发生变动；（八）持有公司 5%以上股份的股东 ， 其持有股份情况发生较大变化；（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；（十）涉及公司的重大诉讼、法院依法撤销股东大会、董事会决议或裁定禁止对公司有控制权大股东的转让股份；（十一）公司更换为其审计的会计师事务所；（十二）股票交易出现异常波动或其它传播媒介中传播与公司有关的消息 ， 可能对公司股票交易产生重大影响 。

稿源：(未知)

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标题：上市公司|上市公司董办管理制度( 二 )