21世纪经济报道王峰北京报道一个银行账户,被从公安部转到了吉林市延边州汪清县公安局 。
账户的主人是一名19岁的青年何燕珊(化名),短时间里,这名青年的账户流水高达100多万元,这显得极为异样 。事实上,不久前,有厦门市民遭遇电信网络诈骗,公安部门侦查发现,部分涉案资金流动时经过了这个账户 。
在公安部“断卡”行动的集中组织下,这个涉案账户被转到了持卡人户籍地公安部门 。
汪清县公安局民警很快找到了何燕珊,一脸稚嫩的她对警方吐露了她所知的全部情况:7500元,有人让她在银行注册账户并以这个价格卖掉 。买家明确告诉她高价收购账户的用途——洗钱 。除此之外,何燕珊一无所知 。
但警方很快抓获了她的买家,一名20岁的青年赵蒙(化名),今年1月曾因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被抓获,因为年纪轻、违法行为情节轻被取保候审,但很快重操旧业而“二进宫” 。
赵蒙还买了其他40多个账号,这些账号被买来后的资金流水高达2000多万元 。
这是电信网络诈骗链条中的一环 。“断卡”行动开展一年来,截至今年10月,人民银行已组织清理“不动户”“一人多卡”和频繁挂失补换卡等异常银行账户14.8亿个 。
电信网络诈骗的链条里,充满了执法人员与违法犯罪人员的斗智斗勇,也提醒全社会需要加入反电信诈骗斗争之中 。
高价银行卡何燕珊是在网上知道卖银行卡可以赚一大笔钱的,她刚刚高中毕业,很需要钱去买一部心心念念了很久的手机 。
她下载了一个具有安全聊天功能的APP,这款APP号称具有安全加密的多重保护,用户的消息、照片、视频、语音消息、文档、动态更新和通话内容可避免落入不恰当的人手中 。
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