19岁开5家公司，每笔进账成百万上千万！“年少有为”背后是横跨5省17市的诈骗大案( 二 )
这种披着兼职外衣的犯罪行为慢慢地形成了黑灰色产业链 ， 在这条“产业链”背后 ， 办过卡的无业闲散人员在尝过“甜头”之后 ， 也开始寻找下线 ， 寻找身边的“潜在客户” ， 或者通过网络渠道隐秘发布信息 ， 以此招募和吸引有意向者来到身边 。
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“上线”浮出水面
警方查明其活动轨迹
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面对庞大的信息流 ， 警方根据目前掌握的银行卡信息赶往多个对应的开户行进行调查 ， 并对嫌疑人身份及轨迹进行分析 ， 很快警方查询到了一个以陈某、兰某等人为首的犯罪团伙 ， 并逐步掌握了他们的活动轨迹 。
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甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队副大队长 王富民：
前期我们根据侦查研判 ， 初步掌握了这个犯罪团伙的组织架构 。 目前的活动范围也确定 ， 主要最大的三个团伙分布在广东、四川和湖南 。
专案组民警根据前期调查的相关信息 ， 分成多个侦查小组 ， 先后前往广东等地对对公账户买卖和使用等基本情况进行调查、固定证据 。 天水市公安局刑警支队组成五个抓捕小组分赴四川、湖南、广东等5个省17市对全链条犯罪嫌疑人进行了统一布控 。
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甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队反电诈中队指导员 刘艳和：
在509宿舍发现了兰某 ， 他收拾完东西正准备下楼跑的时候 ， 发现我们上楼了 ， 他没办法躲了 。 后期通过近一个星期的工作 ， 把吴某等其他四人全部抓获 。
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截至2020年6月23日 ， 共抓捕犯罪嫌疑人25人 ， 经查 ， 该案中上线卡商4人 ， 中介财务代办人员6人 ， 办卡人员及出卖对公账户嫌疑人15人 ， 冻结资金账户26个 ， 现场缴获涉案手机31部 ， 对公银行“5件套”6套 ， 公章、营业执照等作案工具70余件 。
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编辑|何小桃 王嘉琦
校对|卢祥勇
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来源：央视财经
【19岁开5家公司，每笔进账成百万上千万！“年少有为”背后是横跨5省17市的诈骗大案】
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