中金网|BitConnect 负责人遭 ASIC 起诉并指控涉嫌多项金融犯罪，加密投资骗局澳大利亚证券投资委员会（ASIC）在昨日

澳大利亚证券投资委员会（ASIC）在昨日晚些时候在官网发布通告称，已对约翰路易斯安东尼比加顿(JohnLouisAnthonyBigatton)提起指控。据悉，被告为加密货币投资骗局BitConnect的负责人，并涉嫌多项金融犯罪。

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这一法律行动是在该机构完成对Bigatton及其参与数十亿美元加密骗局的调查后采取的。今年9月， ASIC已对Bigatton实施禁令，禁止其在7年内不得提供任何金融服务。
BitConnect是由BitConnect借贷平台运营的一个大力推销的在线加密货币平台。它承诺为投资者提供巨额回报，但事实证明这是一个庞氏投资计划，涉嫌骗取投资者26亿美元。随着加密市场的蓬勃发展，该计划在2017年获得了关注，并在2018年初触底。
经ASIC调查，在2017年8月至2018年1月期间， Bigatton先生全权负责并推广Bitconnect 。据ASIC称，被告在国内经营着一个未注册的管理投资计划，并向全国各地的许多投资者提供无证金融咨询。此外，他还被指控作出虚假或误导性陈述，导致许多澳洲投资者将资金投入BitConnect骗局。
综上， ASIC指控决定对Bigatton先生提出六项指控，包括一项经营未注册投资计划的罪名，一项提供无牌金融服务的罪名，以及四项影响市场参与的虚假或误导性陈述的罪名。
如果第一项罪名成立，他可能会面临最高5年的监禁，以及最高4.2万澳元（约合3.08万美元）的罚款，而第二项罪名则会被判处2年监禁，并处以同样的罚款。而其他四项误导性陈述罪都可能使他面临5年的监禁，并处以94.5万澳元（约合69.3万美元）的罚款，或是他非法获利金额的三倍之多。
【中金网|BitConnect 负责人遭 ASIC 起诉并指控涉嫌多项金融犯罪，加密投资骗局】与此同时，全球各地的有关部门对BitConnect和与该骗局有关的人员进行了逮捕和行动。尽管政府采取了打击行动，但其他许多类似的欺诈性加密投资计划仍继续针对弱势投资者为目标。最后，监管机构提请公众应始终保持警惕。