前述法律人士向21世纪经济报道采访人员表示，这只是冰山一角，据其了解很多起同业票据案件最终都牵涉恒丰银行，金额共有几十亿。恒丰银行提起的诉讼多在山东境内，很多案件并未公开。

“过桥”被判担责

这些案件共同点都是涉及票据中介或者其他不法分子诈骗，票据只是幌子。与正常的票据转贴现业务相比，并未实际交付票据原件，而是交付复印件或“票据清单”等，业内也称之为“清单交易”。

在整个交易链条上，往往涉及四五家银行，

最主要的就是出资行和票据中介控制的同业户，交易由票据中介或其控制的银行发起并主导，将一些票据“包装”后，商票套上银行的信用，中小金融机构的银票套上大中型银行的信用，目的就是骗取同业资金。

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