经侦部门查明，从 2013 年 9 月开始，融资城对外宣称在美国上市，面向广大投资人变相发行内部上市股权即所谓 “融资通权益份额 ”，先后吸收一千余人现金申购 " 融资通权益份额 "，申购金额达 4 亿元。

 

从 2015 年初开始，首犯董某在明知其控股的湖北红安龙发农业科技开发有限公司等多家公司无任何经营业务的情况下，仍让这些公司在融资城平台上发布虚假投资项目，欺骗投资人投资，挪用、占用投资款 4 亿余元。

 

根据证券时报报道，融资城官网展示的功能而言，可归纳为“ P2P+企业资产转让+金融信息中介+项目招商”。它一直有意识地以一些“创新式”叫法来区别其与其他任何一种互联网金融业态。

 

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