出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名 。
董事会会议记录作为公司档案保存 ， 保存期限为10年 。
18、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数） 。
19、董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任 。
董事会决议违反法律、法规或者公司章程、股东大会决议 ， 致使公司遭受损失的 ， 参与决议的董事对公司负赔偿 。

54、责任 。
但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的 ， 该董事可以免除责任 。
三、 高级管理人员1、公司设总裁1名 ， 由董事会聘任或解聘 。
公司根据需要设副总裁 ， 由董事会聘任或解聘 。
公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员 。
2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员 。
本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定 ， 同时适用于高级管理人员 。
3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员 ， 不得担任公司的高级管理人员 。
4、总裁每届任期3年 ， 总裁连聘可以连任 。
5、总裁对董事会负责 ， 行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作 ， 组织实施董事会决议 ， 并向董事会报告工作；（2）组 。

55、织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）召集并主持公司总裁办公会议；（9）本章程或董事会授予的其他职权 。
总裁列席董事会会议 。
6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求 ， 向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况 。
总裁必须保证该报告的真实性 。
总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议 。
在行使职权时 ， 不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围 。
总裁因故不能履行职权 。

56、时 ， 董事会应授权一名副总裁代总裁履行职权 。
7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时 ， 应当事先听取工会或职代会的意见 。
8、总裁应制订总裁工作细则 ， 报董事会批准后实施 。
9、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用 ， 签订重大合同的权限 ， 以及向董事会、监事会的报告制度；10、总裁可以在任期届满以前提出辞职 。
有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定 。
11、副总裁由总裁提名 ， 董事会聘任或解聘；副总裁对总裁负责 ， 行 。

57、使下列职权：（1）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案 ， 并向总裁报告工作；（2）拟订分管工作的基本管理制度；（3）拟订分管工作的具体规章；（4）总裁授予的其他职权 。
12、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书 ， 公司监事不得兼任 。
公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书 。
13、董事兼任董事会秘书的 ， 如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时 ， 则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出 。
14、公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定 ， 给公司造成损失的 ， 应当承担赔偿责任 。
四、 监事1、公司设监事会 ， 监事会应 。

58、对公司全体股东负责 ， 维护公司及股东的合法权益 。
监事会由3名监事组成 ， 其中职工代表监事1名 。
监事会设主席1名 。
监事会主席由全体监事过半数选举产生 。
监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的 ， 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议 。
2、监事会每6个月至少召开一次会议 。

稿源：(未知)

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