第二十六条 董事会秘书应保持和股东的联络 ， 在股东基本情况发生变化时 ， 请求股东出具其基本情况变化的有关证明文件 ， 及时调整股东名册的记录；股东基本情况发生变化 ， 须对公司章程进行修改的 ， 应及时向董事长反映情况并拟定章程修改的草案 ， 以备董事会和股东会讨论 。
第二十七条。

13、董事会决议书的内容应当完整、准确、真实的反映在董事会会议上所通过的决议内容 ， 文字简洁、通顺 ， 书写规范 ， 符合有关法律法规和公司章程的规定 ， 不得使用容易引起歧义的表述 ， 并应包括如下内容：（1） 决议名称（包括决议届次）；（2） 会议召开时间、地点及出席会议董事的情况；（3） 提案名称和内容概况；（4） 决议内容 ， 同意、不同意和弃权的票数；（5） 董事签字；（6） 日期 。
第二十八条 董事会会议记录、会议纪要和会议决议原件由董事会秘书建档保存 ， 涉及公司商业秘密的 ， 应遵循保密原则进行管理 。
第二十九条 公司股东、董事可随时向董事会秘书要求查阅上述文件 。
经登记后 ， 董事可获得董事会决议的复印件 。
第三十条 公 。

14、司办理工商登记或其他行政审批事项 ， 需要向行政机关提供董事会决议原件的 ， 董事会秘书应登记所提供的决议内容和份数及所涉及的事务和人员 。
第三十一条 公司监事可随时向董事会秘书要求查阅董事会会议记录、纪要和会议决议原件 ， 董事会秘书不得拒绝 。
公司监事要求获得上述文件的复印件的 ， 董事会秘书应进行登记 。
第三十二条 董事会秘书根据董事会授权 ， 组织公司基本管理制度草案的制订 ， 提交董事会通过 。
第三十三条 公司年度董事会召开前 ， 董事会秘书应对上一年度董事会召开和通过决议的情况进行总结 ， 拟订公司董事会年度工作报告 ， 经董事长审核后交董事会审议通过 。
第三十四条 草拟董事会向股东会提交的工作报告、股东会决议执行情况的报告及 。

15、其他董事会向股东会提出的提案 。
第三十五条 经股东会、董事会通过公司章程变更事项的 ， 拟订新章程草案 ， 交各股东签章后到工商注册管理机关办理变更注册手续 。
第三十六条 公司股东会文件的拟订和管理参照本章规定执行 。
第3节 董事会规范化管理第三十七条 搜集、整理有关法律、行政法规及公司法人治理结构建设的公共信息 ， 以书面通讯形式 ， 定期或不定期提供给董事会和董事长作为参考 。
第三十八条 筹备、组织董事会成员的政策、法制、业务学习 。
第三十九条 草拟董事会处理公司专项事务的行为规则和制订董事会专项委员会制度 ， 提交董事会通过 。
第四十条 提出改进董事会管理工作的革新计划和草案 ， 提交董事会通过 。
第4节 董事会对内外联 。

16、系第四十一条 根据董事会或董事长的授权 ， 对董事会决议的执行实施情况进行检查监督 。
掌握董事会决议执行实施过程中出现的各种情况 ， 就发现的问题及时向董事会或董事长报告 。
第四十二条 参加经理办公会会议 ， 了解、掌握公司经营管理情况 。
如认为经理办公会会议所议事项超出其经营权限或无董事会授权而决定某一议题 ， 应立即提出意见制止 ， 并在次日向董事长报告；如制止不成 ， 应立即退席向董事长报告 。
第四十三条 每月向董事会成员报送简报 ， 就公司经营管理中出现的重大事项做出说明 。
重大事项包括以下情况：（1） 投资计划执行情况；（2） 经营计划完成情况、重要财务指标；（3） 借贷计划执行情况；（4） 项目运行进度情况；（5） 重 。

17、大资产处置或损失；（6） 重要协议、合同情况；（7） 重要人事变动；（8） 其他对公司经营管理产生重大影响的情况 。
第四十四条 代表董事会接受公司监事、管理人员、职工对董事会工作及经营管理工作提出的意见和建议 。
第四十五条 代表董事会接受公司股东提出的意见、建议和质询 ， 协调股东关系 ， 保持与股东的联络 。
第四十六条 公司股东向董事会秘书要求获得公司有关信息 ， 包括但不限于：公司章程、股东会会议记录及决议、董事会决议及纪要、公司经营情况报告、公司财务情况报告、公司股权结构等 ， 董事会秘书应在登记后提供 。
第四十七条 协助董事长处理日常事务 ， 联系、协调公司董事间关系 。
第四十八条 代表董事会聘请、联络公司外专业 。

来源：(未知)

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标题：董事会|董事会秘书工作细则( 三 )