1、公司董事会秘书制度第1章 总则第1条 为了明确董事会秘书的职责权限 ， 充分发挥董事会秘书的作用 ， 规范公司管理行为 ， 提高公司管理效率 ， 根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及本公司章程的有关规定 ， 特制定本细则 。
第二条 公司董事会秘书是对外负责公司信息披露事宜 ， 对内负责筹备董事会会议和股东大会 ， 并负责会议的记录和会议文件、记录的保管等事宜的公司高级管理人员 ， 董事会秘书对董事会负责 。
， 承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员要求的义务 ， 享有相应的工作职权 。
第二章 董事会秘书的任免职规定第3条 董事会秘书由董事长提名 ， 董事会聘任和解聘 。
第4条 董事会秘书的报酬和奖惩 ， 由董事会决定 。
第五条 董事会秘 。

2、书的任职资格如下：（1） 具有 以上学历 ， 有一定财务、法律、计算机应用等方面的知识；（2） 具有行政、管理等任职经验；（3） 具有良好的个人品质和职业道德素质；（4） 公司法第57、58条规定的人员及其他法律、法规禁止的人员不得担任；（5） 具有履行职责所必需的工作经验；（6） 其他任职资格条件 。
第6条 存在下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：（一）中华人民共和国公司法第一百四十七条规定情形之一；（二）公司现任监事；（三）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；（四）最近三年受到相关监督部门处罚的；（五）公司章程或相关部门认定的不适合担任公司董事会秘书的其他情形 。
第七条 董事会 。

3、秘书的任免程序：（一）董事会秘书由董事长提名 ， 由董事会聘任；（二）公司在聘任董事会秘书时 ， 应要求其签订保密承诺书 ， 承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务 ， 直到有关信息披露为止 ， 但涉及公司违法违规行为的信息除外；（三）董事会秘书若提出辞职 ， 应提前三个月并提交书面申请 。
（四）董事会秘书离任前 ， 应当接受董事会和监事会的离任审查 ， 在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项；（五）董事会解除对董事会秘书的聘任或董事会秘书辞去职务时 ， 董事会应当向全体股东报告并说明原因 。
（六）董事会秘书被解聘或者辞职后 ， 在未履行相关义务 ， 或者未完成离任审查和档案移交等手续之前 ， 仍应承担董事会秘书的 。

4、责任 ， 经董事会同意后 ， 并与继任者完全交接工作后 ， 方可正式离开职位 。
第八条 董事会秘书具有下列情形之一的 ， 董事会应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘:（一）出现本制度第五条规定的任何一种情形；（二）连续三个月以上不能履行职责；（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏, 造成重大损失的；（四）违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、和公司章程 ， 后果严重 。
第9条 董事会秘书空缺期间 ， 公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责 ， 同时尽快确定董事会秘书的人选 。
公司指定代行董事会秘书职责的人员之前 ， 由董事长代行董事会秘书职责 ， 直至公司聘任新的董事会秘书 。
第十条 公司解聘董事会秘书 。

【董事会|董事会秘书工作细则】5、应当有充分的理由,除本制度第七条规定的情形外 ， 不得无故将其解聘 。
第3章 董事会秘书职能第十一条 董事会秘书应当履行以下职责：（一）负责公司和相关当事人之间的沟通和联络；（二）负责处理公司信息披露事务 ， 督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度 ， 促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务；（三）具体负责公司投资者关系管理工作 ， 协调公司与投资者之间的关系 ， 接待投资者来访 ， 回答投资者咨询 ， 向投资者提供公司披露的资料；（四）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议 ， 准备和提交有关会议文件和资料；（五）参加董事会会议 ， 制作会议记录并签字；（六）负责与公司信息披露有关的保密工作 ， 制订保密措施 ， 促 。

6、使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密 ， 并在内幕信息泄露时及时采取补救措施；（七）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料 ， 以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；（八）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章；（九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章或者公司章程时 ， 应当提醒与会董事 ， 并提醒列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议 ， 董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录 。

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标题：董事会|董事会秘书工作细则